Suche
Mein Konto
A BitMEX alapítói, Hayes és Delo bűnösnek vallották magukat az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvényének megsértésében
A BitMEX tőzsde két társalapítója bűnösnek vallotta magát a banktitokról szóló törvény megsértésében, Arthur Hays és Ben Delo öt év börtönbüntetésre számíthat, miután külön 10 millió dolláros pénzbírságot szabtak ki. A BitMEX vitatott kriptoszármazék-tőzsde két társalapítója bűnösnek vallotta magát az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvényének megsértésében, és most öt év börtönbüntetésre számíthat. Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) csütörtöki sajtóközleménye szerint Arthur Hayes és Ben Delo bűnösnek vallotta magát a BitMEX pénzmosás elleni intézkedéseinek (AML) végrehajtásának és fenntartásának „szándékos mulasztásában”. Ahogy…
A BitMEX alapítói, Hayes és Delo bűnösnek vallották magukat az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvényének megsértésében
- Zwei Mitbegründer der BitMEX-Börse haben sich schuldig bekannt, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben
- Arthur Hays und Ben Delo drohen nun bis zu fünf Jahre Gefängnis nach getrennten Geldstrafen von 10 Millionen US-Dollar
Az ellentmondásos BitMEX kripto származékos tőzsde két társalapítója bűnösnek vallotta magát az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvényének (BSA) megsértésében, és most öt év börtönbüntetésre számíthat.
szerint a Sajtóközlemény Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) csütörtökön Arthur Hayes és Ben Delo bűnösnek vallotta magát a BitMEX pénzmosás elleni intézkedéseinek (AML) végrehajtásának és fenntartásának „szándékos kudarcában”.
A vádmegállapodás részeként a társalapítókat 10 millió dollár pénzbírság megfizetésére kötelezték, ami a bűncselekményükből származó anyagi haszon volt.
Az Egyesült Államok New York-i Déli Kerületi Bírósága meghallgatta, hogy a tőzsde alapítói, köztük a társvádlott Sam Reed, állítólag nem hoztak létre "programot a BitMEX ügyfelei személyazonosságának ellenőrzésére". Reed hivatalosan még nem ismerte el bűnösségét a vádakban, és ezért csak az amerikai ügyészség állította a részvételét.
Az ausztrál Greg Dwyer, a BitMEX első hivatalos alkalmazottja és korábbi üzletfejlesztési vezetője októberben hasonló vádak miatt büntetőeljárás elé néz, miután az eredetileg márciusra tervezett tárgyalás elhalasztották.
2015 szeptemberétől 2020 szeptemberéig a DOJ azt állítja, hogy a tőzsde „valójában pénzmosási platform” volt, mivel a BitMEX nem valósította meg az AML és a Know Your Customer programokat.
Az ország BSA szerint az Egyesült Államok törvényei előírják a pénzintézeteknek, hogy figyeljék, észleljék és jelentsék a kormány hatóságoknak a pénzmosási tevékenységeket a kapcsolódó bűnözés visszaszorítása érdekében. A pénzügyi intézmények általában dokumentumokat és tranzakciós előzményeket kérnek az amerikai hatóságoktól, ha azt gyanítják, hogy az ügyfelek 10 000 dollár feletti illegális tranzakciókat hajtanak végre.
"Hayes és a Delo olyan üzletet építettek fel, amely figyelmen kívül hagyja ezeket a kötelezettségeket; szándékosan elmulasztották végrehajtani és fenntartani még az alapvető pénzmosás elleni politikákat sem" - mondta Damian Williams amerikai ügyész a közleményben. „Lehetővé tették a BitMEX számára, hogy platformként működjön a pénzügyi piacok árnyékában.”
A bűnös beadványok részben lezárják azt a hosszadalmas sagát, amely során Delo, Reed, Dwyer és Hayes 2020-ban bűnvádi vádemelést követően elhagyta az Egyesült Államok városát. Hayes, aki röviddel ezután Szingapúrban tartózkodott, tárgyalt a kiadatásról az Egyesült Államoknak, ahogy Delo és Dwyer is. Reedet 2020 októberében Massachusettsben tartóztatták le. Később 5 millió dollár óvadék ellenében szabadon engedték.
. .
A BitMEX alapítói, Hayes, Delo bűnösnek vallják magukat az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvényének megsértésében, nem pénzügyi tanácsadás.