A jogalap-megállapodás részeként a társalapítókat arra kérték, hogy fizessenek 10 millió dollárt bírságként, amely pénzügyi nyereséget jelent a bűncselekményükből.
A New York -i amerikai déli kerületi bíróság meghallgatta, akárcsak a tőzsde alapítói, köztük a CO által okozott Sam Reed, állítólag nem hoztak létre egy "programot a Bitmex ügyfeleinek személyazonosságának ellenőrzésére". Reed még nem jelentette be hivatalosan a vádirat, és mint ilyen, részvételét csak az amerikai ügyészek állították be.
Az ausztrál Greg Dwyer, a Bitmex első hivatalos alkalmazottja és az üzleti fejlesztés korábbi vezetője októberben hasonló vádakkal büntetőeljárásokkal fog szembesülni az eredetileg márciusra tervezett eljárás után.
2015 szeptemberétől 2020 szeptemberéig a DOJ azt állítja, hogy a tőzsde valójában "pénzmosási platform" volt a BitMex, AML és a Know-Your Programok bitmex kudarcának köszönhetően.
Az ország BSA szerint az Egyesült Államok pénzügyi intézményeinek törvénye a kapcsolódó bűncselekmény visszatartása érdekében a pénznemes tevékenységek nyomon követését, feltárását és jelentését követeli meg. A pénzügyi intézmények általában az amerikai hatóságok számára általában megkövetelik a dokumentumokat és a tranzakciós tanfolyamokat, ha azt gyanítják, hogy az ügyfelek 10 000 dollár feletti illegális tranzakciókat hajtanak végre.
"Hayes és ... Delo felépítették egy olyan társaságot, amelynek célja ezeknek a kötelezettségeknek a figyelmen kívül hagyása; szándékosan nem tudták végrehajtani és fenntartani a pénzmosás elleni küzdelem alapvető irányelveit" - mondta Damian Williams amerikai ügyvéd a sajtóközleményben. "Engedélyezte, hogy a BitMex platformként működjön a pénzügyi piacok árnyékában."
A csúcsok néha egy hosszú saga következtetést vonnak le, amelyben Delo, Reed, Dwyer és Hayes 2020 büntetőjogi vádak szerint hagyták el a várost az Egyesült Államokban. Hayes, aki röviddel ezután Szingapúrban volt, megbeszélést folytatott az Egyesült Államokba, csakúgy, mint Delo és Dwyer. Reedet 2020 októberében letartóztatták Massachusettsben. Később 5 millió dolláros betét ellen engedték szabadon.
. -
A BITMEX hozzájárulásának alapítója, Hayes, Delo azzal köszönhető, hogy civilizálódott arról, hogy megsértette az amerikai banktitkár törvényét, nem pénzügyi tanácsadás.
