Les fondateurs de BitMEX, Hayes et Delo, plaident coupables d'avoir violé la loi américaine sur le secret bancaire.

Les fondateurs de BitMEX, Hayes et Delo, plaident coupables d'avoir violé la loi américaine sur le secret bancaire.

Deux cofondateurs de la controversée bourse de dérivés cryptographiques BitMEX ont plaidé coupables d'avoir violé la loi américaine sur le secret bancaire (BSA) et encourent désormais une peine maximale de cinq ans de prison.

Selon un communiqué de presse Jeudi, du ministère de la Justice (DOJ), Arthur Hayes et Ben Delo ont plaidé coupables pour leur implication dans « l'échec délibéré » de la mise en œuvre et du maintien de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) chez BitMEX.

Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, les cofondateurs ont été condamnés chacun à payer 10 millions de dollars d'amende, ce qui représente les gains financiers découlant de leur crime.

Le tribunal américain du district sud de New York a appris comment les fondateurs de la bourse, y compris le co-accusé Sam Reed, n'auraient pas réussi à établir un « programme visant à vérifier l'identité des clients de BitMEX ». Reed n'a pas encore officiellement plaidé coupable des accusations portées contre lui et son implication n'a donc été alléguée que par les procureurs américains.

L'Australien Greg Dwyer, premier employé officiel de BitMEX et ancien responsable du développement commercial, fera face à un procès pénal pour des accusations similaires en octobre après que le procès initialement prévu pour mars ait été retardé.

De septembre 2015 à septembre 2020, le DOJ affirme que l'échange était « en fait une plateforme de blanchiment d'argent » en raison de l'échec de BitMEX à mettre en œuvre les programmes AML et Know Your Customer.

Selon la BSA du pays, la loi américaine exige que les institutions financières surveillent, détectent et signalent les activités de blanchiment d'argent aux autorités gouvernementales afin de lutter contre la criminalité qui y est associée. Les institutions financières demandent généralement aux autorités américaines des documents et des historiques de transactions lorsqu'elles soupçonnent des clients d'effectuer illégalement des transactions supérieures à 10 000 $.

"Hayes et... Delo ont construit une entreprise conçue pour ignorer ces obligations ; ils ont délibérément échoué à mettre en œuvre et à maintenir ne serait-ce que des politiques élémentaires de lutte contre le blanchiment d'argent", a déclaré le procureur américain Damian Williams dans le communiqué. "Ils ont permis à BitMEX de fonctionner comme une plateforme dans l'ombre des marchés financiers."

Les plaidoyers de culpabilité concluent en partie une longue saga qui a vu Delo, Reed, Dwyer et Hayes quitter la ville américaine en 2020 à la suite d'accusations criminelles. Hayes, qui se trouvait à Singapour peu de temps après, a négocié son extradition vers les États-Unis, tout comme Delo et Dwyer. Reed a été arrêté dans le Massachusetts en octobre 2020. Il a ensuite été libéré sous caution de 5 millions de dollars.

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Le message que les fondateurs de BitMEX, Hayes et Delo, ont plaidé coupable d'avoir violé la loi américaine sur le secret bancaire n'est pas un conseil financier.