Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, les co-fondateurs ont été invités à payer 10 millions de dollars comme une amende qui représentent les bénéfices financiers de leur crime.
Le tribunal américain de district du sud de New York a appris, comme les fondateurs de la Bourse, y compris le co-accusé Sam Reed, n'ayant pas mis en place un "programme pour vérifier l'identité des clients de Bitmex". Reed n'a pas encore officiellement annoncé l'acte d'accusation et, en tant que tel, sa participation n'a été affirmée que par les procureurs américains.
L'Australien Greg Dwyer, le premier employé officiel de Bitmex et ancien responsable du développement des affaires, sera confronté à des procédures pénales pour des accusations similaires en octobre après que la procédure initialement prévue pour mars.
De septembre 2015 à septembre 2020, le DOJ affirme que la Bourse était en fait "une plate-forme de blanchiment d'argent" en raison de l'échec Bitmex de Bitmex, AML et Know-Your Customer Programs.
Selon la BSA du pays, la loi américaine des institutions financières oblige à surveiller, découvrir et signaler des activités de sous-vêtements d'argent afin de contenir le crime connexe. Les documents et les cours de transaction sont généralement requis par les institutions financières aux autorités américaines s'ils soupçonnent des clients de faire des transactions illégales de plus de 10 000 $.
"Hayes et ... Delo ont construit une entreprise conçue pour ignorer ces obligations; ils n'ont délibérément pas mis en œuvre et ne maintiennent que des directives fondamentales pour lutter contre le blanchiment d'argent", a déclaré l'avocat américain Damian Williams dans le communiqué de presse. "Vous avez permis à Bitmex de fonctionner comme une plate-forme dans l'ombre des marchés financiers."
Les culmiques concluent parfois une longue saga dans laquelle Delo, Reed, Dwyer et Hayes 2020 ont quitté la ville aux États-Unis en fonction des accusations criminelles. Hayes, qui était à Singapour peu de temps après, a négocié la livraison aux États-Unis, tout comme Delo et Dwyer. Reed a été arrêté dans le Massachusetts en octobre 2020. Plus tard, il a été libéré contre un dépôt de 5 millions de dollars.
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La contribution du fondateur de Bitmex, Hayes, Delo doit avoir été civilisé qu'il a violé le droit du secrétaire bancaire aux États-Unis n'est pas un conseil financier.
