Den oberoende granskaren från Celsius avslöjar fantastiska fakta om interna avvikelser

Den oberoende granskaren från Celsius avslöjar fantastiska fakta om interna avvikelser

Celsius har gett upp sitt löfte om öppenhet redan från början, säger den tidigare åklagaren Shoba Pillay, som utsågs till en oberoende granskare av den amerikanska konkursdomaren Martin Glenn.

I en fil förklarade Pillay att det konkurs kryptoföretaget hade hanterat sin verksamhet på alla viktiga sätt på ett helt annat sätt än hon marknadsförde sig för sina kunder.

Rapporten sade att Celsius inte har tillräcklig riskhanteringsfunktion och inte kunde fortsätta sin ekonomiska situation eller utvärdera lönsamheten. Det konstaterades också att Celsius och hans grundare Alex Mashinsky, som för närvarande står inför anklagelser om bedrägeri i USA, som inte har följt generösa löften.

mycket ponzi-liknande operationer

Examinatoren intervjuade Celsius -anställda, inklusive den tidigare VD Alex Mashinsky, såväl som kunder och leverantörer av företaget för att klargöra om det driver ett Ponzi -system. Pillai förklarade att Celsius överdriver priset på sin lokala token till "för att få betyg för att kunna sälja tillbaka till företaget".

Celsius medgav att kundpengar inte bör beröras för att köpa de mynt som är nödvändiga för att täcka skulder till andra kunder. Företaget fortsatte att fylla miljardhålet i balansräkningen med kundinsättningar. Företaget motiverade detta med det faktum att det deponerade kundinsättningar som säkerhet för att låna de nödvändiga mynten istället för att sälja dem.

Intäkterna användes sedan för att fortsätta köpa CEL.

I april 2022 beskrev Celsius Coin-distributionspecialisten Dean Tappen själv företagets praxis att "använda kundpersonal" och "klippa kundmynt" för att köpa CEL som en "mycket ponzi-liknande". Pillay hävdade också att de anställda var medvetna om avvikelserna i förhållande till medlen, men beslutade att tystas om det.

Dessutom likviderade Celsius aldrig en av hans CEL för att täcka hans likviditetskrav, även när den försökte hitta likvida tillgångar, vilket ledde fram till 12 juni 2022 när alla kunduttag pausade.

När han pratade om Mashinsky citerades till och med en chef för företaget med orden:

"Vi spenderade alla våra pengar för att betala och försöka stödja chefer [sic] nettovärde i Cel-Token."

Vem är mynt?

Mashinsky har visat sina nuvarande och potentiella kunder vid flera tillfällen med uttryck som "deras mynt", "Mina mynt" eller "deras krypto" som krypto-tillgångar tillhörde dem och inte Celsius. Chefen gick i pension helt under undersökningen av granskaren. Istället förklarade han att

"100 % av åtgärderna är våra åtgärder (kunden) kan inte utföra några åtgärder på plattformen."

Pillai fortsatte att Celsius försökte klippa en del av den felaktiga informationen från de inspelade AMA -videorna senare. Inga felaktiga eller vilseledande uttalanden drogs emellertid om eller på annat sätt korrigerades som gjordes under livevyn av AMA: er eller innan de genomförde ändringar.

.