O examinador independente da Celsius revela fatos incríveis sobre discrepâncias internas
O examinador independente da Celsius revela fatos incríveis sobre discrepâncias internas
Celsius desistiu de sua promessa de transparência desde o início, disse o ex -promotor Shoba Pillay, que foi nomeado um examinador independente pelo juiz de falência dos EUA Martin Glenn.
Em um arquivo, Pillay explicou que a empresa de criptografia falida havia gerenciado seus negócios de todas as maneiras importantes de uma maneira completamente diferente da que ela se comercializou para seus clientes.
O relatório disse que Celsius não tem função de gerenciamento de riscos suficientes e não conseguiu seguir sua situação financeira ou avaliar a lucratividade. Verificou -se também que Celsius e seu fundador Alex Mashinsky, que atualmente enfrenta alegações de fraude nos Estados Unidos, que não cumpriram promessas generosas.
Operações muito semelhantes a Ponzi
O examinador entrevistou funcionários da Celsius, incluindo o ex -CEO Alex Mashinsky, além de clientes e fornecedores da empresa para esclarecer se está operando um sistema Ponzi. Pillai explicou que Celsius exagerou o preço de seu token local para "obter as classificações para poder vender de volta à empresa".
Celsius admitiu que o dinheiro do cliente não deve ser tocado para comprar as moedas necessárias para cobrir o passivo para outros clientes. A empresa continuou a preencher o bilhão de buracos no balanço com depósitos de clientes. A empresa justificou isso com o fato de depositar depósitos de clientes como segurança, a fim de emprestar as moedas necessárias em vez de vendê -las.
Os recursos foram usados para continuar comprando CEL.
Em abril de 2022, o especialista em implantação de moedas da Celsius, Dean Tappen, descreveu a prática da empresa de "usar a equipe do cliente" e "cortar moedas de clientes" para comprar Cel como um "muito parecido com Ponzi". Pillay também alegou que os funcionários estavam cientes das discrepâncias em relação aos fundos, mas decidiram permanecer em silêncio sobre isso. Além disso, Celsius nunca liquidou um de seu CEL para cobrir seu requisito de liquidez, mesmo quando tentou encontrar ativos líquidos, que lideraram até 12 de junho de 2022, quando todas as retiradas de clientes fizeram pausadas.Quando ele falou sobre Mashinsky, um gerente da empresa foi citado com as palavras:
"Gastamos todo o nosso dinheiro para pagar e tentar apoiar os gerentes [sic] valor líquido em Cel-Token".
Quem são moedas?
Mashinsky mostrou seus clientes atuais e potenciais em várias ocasiões com expressões como "suas moedas", "minhas moedas" ou "sua cripto" que os ativos criptográficos pertenciam a eles e não a Celsius. O gerente se aposentou completamente durante a pesquisa pelo examinador. Em vez disso, ele explicou que
"100 % das ações são nossas ações (o cliente) não podem executar nenhuma ação na plataforma".
Pillai continuou que Celsius tentou cortar algumas das informações defeituosas dos vídeos da AMA gravados mais tarde. No entanto, nenhuma declaração imprecisa ou enganosa foi retirada ou corrigida de outra forma que foram feitas durante a visão ao vivo dos AMAs ou antes de implementar alterações.
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