De onafhankelijke onderzoeker van Celsius onthult geweldige feiten over interne discrepanties

De onafhankelijke onderzoeker van Celsius onthult geweldige feiten over interne discrepanties

Celsius heeft vanaf het begin zijn belofte van transparantie opgegeven, zei voormalig officier van justitie Shoba Pillay, die door de Amerikaanse faillissementsrechter Martin Glenn werd benoemd tot een onafhankelijke onderzoeker.

In een bestand legde Pillay uit dat het failliete crypto -bedrijf zijn bedrijf op een heel andere manier op een heel andere manier had beheerd dan ze zichzelf op de markt bracht aan haar klanten.

Het rapport zei dat Celsius niet voldoende risicobeheerfunctie heeft en zijn financiële situatie niet kon nastreven of de winstgevendheid kon evalueren. Er werd ook vastgesteld dat Celsius en zijn oprichter Alex Mashinsky, die momenteel worden beschuldigd van fraude in de Verenigde Staten, die niet hebben voldaan aan genereuze beloften.

zeer Ponzi-achtige bewerkingen

De examinator interviewde Celsius -medewerkers, waaronder de voormalige CEO Alex Mashinsky, evenals klanten en leveranciers van het bedrijf om te verduidelijken of het een Ponzi -systeem exploiteert. Pillai legde uit dat Celsius de prijs van zijn lokale token overdreven om "de ratings te krijgen om terug te kunnen verkopen aan het bedrijf".

Celsius gaf toe dat klantgeld niet moet worden aangeraakt om de munten te kopen die nodig zijn om verplichtingen aan andere klanten te dekken. Het bedrijf bleef het miljard gat in de balans vullen met klantdeposito's. Het bedrijf rechtvaardigde dit met het feit dat het klantdeposito's als beveiliging heeft gestort om de nodige munten te lenen in plaats van ze te verkopen.

De opbrengst werd vervolgens gebruikt om CEL te blijven kopen.

In april 2022 beschreef Celsius Coin-implementatiespecialist Dean Tappen zelf de praktijk van het bedrijf om "klantpersoneel te gebruiken" en "Cut Customer Coins" om Cel te kopen als een "zeer ponzi-achtige". Pillay beweerde ook dat de werknemers op de hoogte waren van de discrepanties met betrekking tot de fondsen, maar besloten erover te zwijgen.

Bovendien heeft Celsius nooit een van zijn Cel geliquideerd om zijn liquiditeitsvereiste te dekken, zelfs toen het probeerde liquide activa te vinden, die leidde tot 12 juni 2022 toen alle opnames van de klant pauzeerde.

Toen hij over Mashinsky sprak, werd een manager van het bedrijf zelfs aangehaald met de woorden:

"We hebben al ons geld uitgegeven om te betalen en proberen managers [sic] netto waarde in CEL-Token te ondersteunen."

Wie is munten?

Mashinsky heeft zijn huidige en potentiële klanten bij verschillende gelegenheden getoond met uitdrukkingen zoals "hun munten", "mijn munten" of "hun crypto" die crypto-assets tot hen behoorden en niet Celsius. De manager trok zich volledig terug tijdens de enquête door de examinator. In plaats daarvan legde hij uit dat

"100 % van de acties zijn onze acties (de klant) kunnen geen acties op het platform uitvoeren."

Pillai vervolgde dat Celsius probeerde enkele defecte informatie uit de opgenomen AMA -video's later te snijden. Er werden echter geen onnauwkeurige of misleidende verklaringen ingetrokken of anderszins gecorrigeerd die werden afgelegd tijdens de live visie van AMA's of voordat ze wijzigingen doorvoeren.

.