L'esaminatore indipendente di Celsius rivela incredibili fatti sulle discrepanze interne

L'esaminatore indipendente di Celsius rivela incredibili fatti sulle discrepanze interne

Celsius ha rinunciato alla promessa di trasparenza fin dall'inizio, ha dichiarato l'ex procuratore Shoba Pillay, che è stato nominato esaminatore indipendente dal giudice fallimentare degli Stati Uniti Martin Glenn.

In un file, Pillay ha spiegato che la società di criptovaluta in bancarotta aveva gestito la sua attività in ogni modo importante in un modo completamente diverso da quanto si fosse commercializzata ai suoi clienti.

Il rapporto afferma che Celsius non ha una funzione di gestione del rischio sufficiente e non è stato in grado di perseguire la sua situazione finanziaria o di valutare la redditività. È stato anche scoperto che Celsius e il suo fondatore Alex Mashinsky, che attualmente sta affrontando accuse di frode negli Stati Uniti, che non hanno rispettato generose promesse.

Operazioni molto simili a ponzi

L'esaminatore ha intervistato i dipendenti di Celsius, incluso l'ex CEO Alex Mashinsky, nonché clienti e fornitori dell'azienda per chiarire se sta gestendo un sistema Ponzi. Pillai ha spiegato che Celsius ha esagerato il prezzo del suo token locale per "ottenere le valutazioni per poter vendere alla società".

Celsius ha ammesso che il denaro dei clienti non dovrebbe essere toccato per acquistare le monete necessarie per coprire le passività ad altri clienti. La società ha continuato a riempire il miliardo di buche in bilancio con i depositi dei clienti. La società ha giustificato questo con il fatto che ha depositato i depositi dei clienti come sicurezza al fine di prendere in prestito le monete necessarie invece di venderle.

I proventi sono stati quindi utilizzati per continuare ad acquistare CEL.

Nell'aprile 2022 Celsius Coin Deployment Specialist Dean Tappen stesso descrisse la pratica dell'azienda per "usare il personale dei clienti" e "tagliare le monete dei clienti" per acquistare CEL come "molto simile a Ponzi". Pillay ha anche affermato che i dipendenti erano a conoscenza delle discrepanze in relazione ai fondi, ma hanno deciso di tacere al riguardo.

Inoltre, Celsius non ha mai liquidato uno dei suoi CEL per coprire il suo requisito di liquidità, anche quando ha cercato di trovare attività liquide, che hanno portato fino al 12 giugno 2022 quando tutti i prelievi dei clienti si sono fermati.

Quando ha parlato di Mashinsky, un manager dell'azienda è stato persino citato con le parole:

"Abbiamo speso tutti i nostri soldi per pagare e abbiamo cercato di supportare il valore netto dei manager [sic] in cel-token."

Chi è le monete?

Mashinsky ha mostrato i suoi clienti attuali e potenziali in diverse occasioni con espressioni come "le loro monete", "le mie monete" o "la loro criptovaluta" che le criptovalute appartenevano a loro e non a Celsius. Il manager si ritirò completamente durante il sondaggio da parte dell'esaminatore. Invece, ha spiegato che

"Il 100 % delle azioni sono le nostre azioni (il cliente) non possono compiere azioni sulla piattaforma."

Pillai ha continuato che Celsius ha cercato di tagliare alcune delle informazioni difettose dai video AMA registrati in seguito. Tuttavia, nessuna dichiarazione imprecisa o fuorviante è stata ritirata o altrimenti corretta che sono state fatte durante la visione live di AMA o prima di attuare le modifiche.

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