L'examinateur indépendant de Celsius révèle des faits incroyables sur les écarts internes

L'examinateur indépendant de Celsius révèle des faits incroyables sur les écarts internes

Celsius a renoncé à sa promesse de transparence dès le début, a déclaré l'ancien procureur Shoba Pillay, qui a été nommé examinateur indépendant par le juge de faillite américain Martin Glenn.

Dans un dossier, Pillay a expliqué que la société de crypto en faillite avait géré son entreprise de toutes les manières importantes d'une manière complètement différente de celle qu'elle s'est commercialisée à ses clients.

Le rapport indique que Celsius n'a pas de fonction de gestion des risques suffisante et n'a pas été en mesure de poursuivre sa situation financière ou d'évaluer la rentabilité. Il a également été constaté que Celsius et son fondateur Alex Mashinsky, qui font actuellement face à des allégations de fraude aux États-Unis, qui n'ont pas fait de promesses généreuses.

Opérations très ponzi

L'examinateur a interviewé les employés de Celsius, y compris l'ancien PDG Alex Mashinsky, ainsi que les clients et fournisseurs de l'entreprise pour clarifier s'il exploite un système Ponzi. Pillai a expliqué que Celsius avait exagéré le prix de son jeton local pour "obtenir les notes afin de pouvoir vendre à l'entreprise".

Celsius a admis que l'argent du client ne devrait pas être touché pour acheter les pièces nécessaires pour couvrir les responsabilités à d'autres clients. L'entreprise a continué à combler le milliard de trou dans le bilan avec des dépôts de clients. L'entreprise a justifié cela avec le fait qu'elle déposait les dépôts de clients comme garantie afin d'emprunter les pièces nécessaires au lieu de les vendre.

Les bénéfices ont ensuite été utilisés pour continuer à acheter du CEL.

En avril 2022, le spécialiste du déploiement de Celsius Coin Dean Tappen lui-même a décrit la pratique de l'entreprise pour "utiliser le personnel client" et "couper les pièces des clients" pour acheter CEL comme "très ponzi". Pillay a également affirmé que les employés étaient au courant des écarts concernant les fonds, mais ont décidé de garder le silence à ce sujet.

De plus, Celsius n'a jamais liquidé un de son CEL pour couvrir ses besoins en liquidité, même lorsqu'il a tenté de trouver des actifs liquides, qui ont mené jusqu'au 12 juin 2022, lorsque tous les retraits des clients se sont arrêtés.

Quand il a parlé de Mashinsky, un gestionnaire de l'entreprise a même été cité avec les mots:

"Nous avons dépensé tout notre argent pour payer et essayer de soutenir la valeur nette des gestionnaires [sic] dans cel-token."

Qui sont les pièces?

Mashinsky a montré ses clients actuels et potentiels à plusieurs reprises avec des expressions telles que "leurs pièces", "mes pièces" ou "leur crypto" que les crypto-acteurs leur appartenaient et non Celsius. Le directeur a pris sa retraite complètement lors de l'enquête par l'examinateur. Au lieu de cela, il a expliqué que

"100% des actions sont nos actions (le client) ne peut effectuer aucune action sur la plate-forme."

Pillai a poursuivi que Celsius a tenté de couper certaines des informations défectueuses des vidéos AMA enregistrées plus tard. Cependant, aucune déclaration inexacte ou trompeuse n'a été retirée ou autrement corrigée qui a été faite lors de la vue en direct des AMA ou avant la mise en œuvre des modifications.

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