El examinador independiente de Celsius revela hechos sorprendentes sobre las discrepancias internas

El examinador independiente de Celsius revela hechos sorprendentes sobre las discrepancias internas

Celsius ha renunciado a su promesa de transparencia desde el principio, dijo el ex fiscal Shoba Pillay, que fue nombrado examinador independiente por el juez de bancarrota de los Estados Unidos, Martin Glenn.

En un archivo, Pillay explicó que la compañía criptográfica en bancarrota había administrado su negocio de una manera importante de una manera completamente diferente de lo que ella se comercializó con sus clientes.

El informe dijo que Celsius no tiene una función de gestión de riesgos suficiente y no pudo perseguir su situación financiera o evaluar la rentabilidad. También se descubrió que Celsius y su fundador Alex Mashinsky, quien actualmente enfrenta acusaciones de fraude en los Estados Unidos, que no han cumplido con generosas promesas.

Operaciones muy parecidas a Ponzi

El examinador entrevistó a los empleados de Celsius, incluido el ex CEO Alex Mashinsky, así como a los clientes y proveedores de la compañía para aclarar si está operando un sistema Ponzi. Pillai explicó que Celsius exageró el precio de su token local para "obtener las calificaciones para poder vender de regreso a la compañía".

Celsius admitió que el dinero del cliente no debe tocarse para comprar las monedas necesarias para cubrir los pasivos a otros clientes. La compañía continuó llenando el agujero de mil millones en el balance con depósitos de clientes. La compañía justificó esto con el hecho de que depositaba los depósitos de los clientes como seguridad para pedir prestadas las monedas necesarias en lugar de venderlas.

Los ingresos se usaron para continuar comprando CEL.

En abril de 2022, el especialista en implementación de monedas Celsius, Dean Tappen, describió la práctica de la compañía para "usar personal de clientes" y "cortar monedas de clientes" para comprar CEL como un "muy similar a Ponzi". Pillay también afirmó que los empleados estaban al tanto de las discrepancias en relación con los fondos, pero decidieron permanecer en silencio al respecto.

Además, Celsius nunca liquidó uno de sus CEL para cubrir su requisito de liquidez, incluso cuando intentó encontrar activos líquidos, que lideraron hasta el 12 de junio de 2022 cuando todos los retiros de los clientes se detuvieron.

Cuando habló sobre Mashinsky, un gerente de la compañía incluso fue citado con las palabras:

"Gastamos todo nuestro dinero para pagar e intentamos apoyar el valor neto de los gerentes [sic] en Cel-Token".

¿Quién es las monedas?

Mashinsky ha mostrado a sus clientes actuales y potenciales en varias ocasiones con expresiones como "sus monedas", "mis monedas" o "su criptografía" que los cripto-activos les pertenecían a ellos y no a Celsius. El gerente se retiró por completo durante la encuesta por el examinador. En cambio, explicó que

"El 100 % de las acciones son nuestras acciones (el cliente) no pueden llevar a cabo ninguna acción en la plataforma".

Pillai continuó que Celsius intentó reducir parte de la información defectuosa de los videos de AMA grabados más tarde. Sin embargo, no se retiraron ni se corrigieron declaraciones inexactas o engañosas que se hicieron durante la visión en vivo de AMAS o antes de implementar cambios.

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