Ο ανεξάρτητος εξεταστής από τον Κελσίου αποκαλύπτει εκπληκτικά γεγονότα για εσωτερικές αποκλίσεις

Ο ανεξάρτητος εξεταστής από τον Κελσίου αποκαλύπτει εκπληκτικά γεγονότα για εσωτερικές αποκλίσεις

Ο Κελσίου έχει εγκαταλείψει την υπόσχεσή του για διαφάνεια από την αρχή, δήλωσε ο πρώην εισαγγελέας Shoba Pillay, ο οποίος διορίστηκε ανεξάρτητος εξεταστής από τον αμερικανικό δικαστή πτώχευσης Martin Glenn.

Σε ένα αρχείο, η Pillay εξήγησε ότι η εταιρεία Crypto Company είχε διαχειριστεί την επιχείρησή της με κάθε σημαντικό τρόπο με εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό, τι κυκλοφόρησε στους πελάτες της.

Η έκθεση ανέφερε ότι ο Κελσίου δεν έχει επαρκή λειτουργία διαχείρισης κινδύνου και δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει την οικονομική του κατάσταση ή να αξιολογήσει την κερδοφορία. Διαπιστώθηκε επίσης ότι ο Κελσίου και ο ιδρυτής του Alex Mashinsky, ο οποίος αντιμετωπίζει σήμερα ισχυρισμούς για απάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με γενναιόδωρες υποσχέσεις.

Πολύ Ponzi-Like Operations

Ο εξεταστής συνέντευξη με τους υπαλλήλους του Κελσίου, συμπεριλαμβανομένου του πρώην CEO Alex Mashinsky, καθώς και των πελατών και των προμηθευτών της εταιρείας για να διευκρινίσει εάν λειτουργεί ένα σύστημα Ponzi. Ο Pillai εξήγησε ότι ο Κελσίου υπερέχει την τιμή του τοπικού του διακριτικού για να "πάρει τις βαθμολογίες για να μπορέσει να πουλήσει πίσω στην εταιρεία".

Ο Κελσίου παραδέχτηκε ότι τα χρήματα των πελατών δεν πρέπει να αγγίξουν για να αγοράσουν τα νομίσματα που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των υποχρεώσεων σε άλλους πελάτες. Η εταιρεία συνέχισε να γεμίζει το δισεκατομμύριο τρύπα στον ισολογισμό με καταθέσεις πελατών. Η εταιρεία δικαιολόγησε αυτό με το γεγονός ότι κατέθεσε τις καταθέσεις των πελατών ως ασφάλεια προκειμένου να δανειστεί τα απαραίτητα νομίσματα αντί να τα πουλήσει.

Τα έσοδα στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για να συνεχίσουν να αγοράζουν CEL.

Τον Απρίλιο του 2022 ο ειδικός στην ανάπτυξη του Celsius Coin Dean Tappen περιέγραψε την πρακτική της εταιρείας να «χρησιμοποιήσει το προσωπικό του πελάτη» και να «κόψει τα νομίσματα των πελατών» για να αγοράσει το Cel ως «πολύ ponzi-like». Ο Pillay ισχυρίστηκε επίσης ότι οι εργαζόμενοι γνώριζαν τις αποκλίσεις σε σχέση με τα κεφάλαια, αλλά αποφάσισαν να παραμείνουν σιωπηλοί γι 'αυτό.

Επιπλέον, ο Κελσίου δεν εκκαθάρισε ποτέ ένα από τα CEL του για να καλύψει την απαίτηση ρευστότητας του, ακόμη και όταν προσπάθησε να βρει υγρά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία οδήγησαν μέχρι τις 12 Ιουνίου 2022, όταν όλες οι αποσύρσεις των πελατών σταμάτησαν.

Όταν μίλησε για τον Mashinsky, ένας διευθυντής της εταιρείας αναφέρθηκε ακόμη και με τις λέξεις:

"Ξοδέψαμε όλα τα χρήματά μας για να πληρώσουμε και να προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε τους διαχειριστές [sic] καθαρή αξία στο Cel-Token."

Ποιος είναι νομίσματα;

Ο Mashinsky έχει δείξει τον σημερινό και τους δυνητικούς πελάτες του σε αρκετές περιπτώσεις με εκφράσεις όπως τα "νομίσματά τους", "τα νομίσματά μου" ή το "Crypto" τους ότι οι crypto-assets τους ανήκαν και όχι ο Κελσίου. Ο διαχειριστής αποσύρθηκε πλήρως κατά τη διάρκεια της έρευνας από τον εξεταστή. Αντ 'αυτού, εξήγησε ότι

"Το 100 % των ενεργειών είναι οι ενέργειές μας (ο πελάτης) δεν μπορεί να πραγματοποιήσει καμία ενέργεια στην πλατφόρμα."

Pillai συνέχισε ότι ο Κελσίου προσπάθησε να κόψει μερικές από τις ελαττωματικές πληροφορίες από τα καταγεγραμμένα βίντεο AMA αργότερα. Ωστόσο, δεν αποσύρθηκαν ή διορθώθηκαν ανακριβείς δηλώσεις ή παραπλανητικές δηλώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της ζωντανής άποψης του AMAS ή πριν από την εφαρμογή αλλαγών.

.