El Senado de Kazajstán aprueba una ley que somete las plataformas criptográficas a vigilancia financiera – regulación

El Senado de Kazajstán aprobó enmiendas destinadas a impedir la legalización de fondos ilegales, que afectan, entre otras cosas, a las empresas que comercian con activos digitales. La nueva legislación somete a los proveedores de servicios criptográficos al régimen de vigilancia financiera del país.

Los senadores apoyan la ley sobre servicios criptográficos en Kazajstán

Los miembros de la cámara alta del parlamento kazajo, el Senado, aprobaron recientemente una nueva ley destinada a mejorar la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Las disposiciones clave adoptadas en una nueva ley se refieren al establecimiento de la institución jurídica de los “funcionarios públicos” y su auditoría.

Los cambios están diseñados para mejorar el marco general contra el lavado de dinero del país y algunos de ellos afectan las plataformas de criptomonedas. Un informe de Sputnik Kazajstán muestra que los autores propusieron "regular las operaciones de los proveedores de activos virtuales".

Durante la sesión plenaria, la senadora Olga Perepechina señaló que las personas jurídicas que emiten activos digitales, organizan su comercio y brindan servicios para el intercambio de criptomonedas por dinero en efectivo, objetos de valor y otros bienes se encuentran actualmente fuera del alcance del sistema de vigilancia financiera.

Según Perepechina, esto conduce a la proliferación de delitos relacionados con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, así como a la expansión de la economía sumergida. Se anima a los malhechores, incluidos los terroristas, a utilizar activos digitales y medios electrónicos en sus asentamientos, advirtió el parlamentario.

Olga Perepechina recordó que en junio de este año Kazajstán adoptó una ley que regula las tecnologías digitales. Permite la emisión y distribución de activos digitales en el país y el Centro Financiero Internacional de Astana ( AIFC ). El legislador quiere ahora someter a las empresas que realizan este tipo de actividades a un seguimiento financiero.

Las nuevas regulaciones requerirán que las empresas de cifrado notifiquen a las autoridades gubernamentales pertinentes cuando inicien o cesen sus operaciones comerciales. Está previsto facultar al Ministerio de Desarrollo Digital, Industrias Aeroespaciales y de Defensa como principal regulador.

Otra propuesta es ampliar los poderes del regulador financiero, por ejemplo dándole acceso completo al registro de entidades legales del país. Perepechina considera que esto es necesario para garantizar la transparencia de la información oficial sobre la propiedad legal de las organizaciones empresariales.

Tras la votación en el Senado, fue enviado al presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, quien deberá firmarlo.

preocupado por eso Déficit de rendimiento que enfrenta Kazajstán, Tokayev recientemente llamado para la regulación “urgente” de otra actividad criptográfica, la minería de Bitcoin. Con sus bajos precios de la electricidad, el país de Asia Central se ha convertido en un punto de acuñación de monedas en medio de una actual Campaña en China. A los mineros de criptomonedas se les atribuye en gran medida un aumento del 7 por ciento en el consumo de electricidad este año.

En lo que respecta a las inversiones en criptomonedas, las autoridades recientemente impuesto Restricciones sobre las cantidades de criptomonedas que los inversores no profesionales pueden comprar en las bolsas nacionales registradas en el centro financiero de Nur-Sultan. Los reguladores explicaron las restricciones por la necesidad de proteger a los particulares de los riesgos asociados con los activos digitales.

¿Espera que Kazajstán aumente la vigilancia financiera en el criptoespacio? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

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