FTX endine peainsener soovib tehingut USA ametivõimudega: aruanne

Veröffentlicht:

Von:

Vastupidiselt FTX-grupi juhtidele Caroline Ellison ja Gary Wang, kes olid uurimises süüdi, ei kasvatatud enam olemasoleva krüptovahetuse endine peainsener.

Kuid nagu juba teatas Cryptopotato Singhs Github, näis Korea salajast kontot ühendavat FTX, mida väidetavalt kasutati börsi kohustuste ja kahtlaste tavade varjamiseks.

Sellel olid samad privileegid nagu Alameda kaubanduskontol, näiteks: B. erandid mõnedest "rangematest" riskijuhtimise juhistest, mis kehtivad FTX -i suhtes.

PREA -tehing võib olla laua peal

Kahjuks näib, et Singhi jaoks on kanad tulnud koju, et elama asuda. Bloombergi sõnul osaleb endine FTX -i juht praegu SDNY -s asuva riigiprokuratuuriga.

Singh teatas, et Singh teatas pakkumise koosolekul - mis tähendab, et kutsutud partei, ehkki teda ei võeta, vastutasuks poolformaalse arutelu eest, mis võimaldaks kohtul kindlaks teha, kas tal on teavet, mis võiks olla kasulik riigiprokuratuurile.

Kui see osutub abiks, võimaldaks see kohtul Singhiga sõlmida vastutasuks tema koostöö eest.

Manhattani kohtu endise prokuröri Sarah Pauli sõnul julgustatakse võimalikke tunnistajaid võimalikult kiiresti vabatahtlikult ilmuma, et nad saaksid rohkem roogasid kui tavaliselt.

"Esimesel uksel on sageli palju suurem võimalus kui aktsepteerida, kuna tavaliselt on nende avalduse järele suurem vajadus."

oli juba käeulatuses, erinevalt poliitilistest annetustest

Kuigi Caroline Ellison ja Gary Wang on pettuse ja võimudega selles küsimuses koostööd teinud, pole poliitiliste kampaaniate annetuste kaudu rahapesu süüdistused palju saavutanud.

Kuna Singh teatab end suurest heategevuslikust ja doonoritest, on võimalik, et tema esialgne koostöö USA ametivõimudega keskendub sellele lehtmenetluse lehel.

Singh rahastas demokraatlikke kandidaate viimases valimistsüklis 8 miljoni dollariga. Huvitav on see, et üks suurimaid annetusi-miljon dollarit, mis on täpne, et mõelda Gap-kampaaniakomitee, mille asutas Bankman-Fried's Ema.

On ebaselge, kas see võib olla huvide konflikt - see oleks SDNY prokuröridele kindlasti huvipunkt.

.