FBI apreende Bitcoin de fraudadores estrangeiros se passando por autoridades policiais dos EUA – em destaque

O Federal Bureau of Investigation (FBI) afirma ter apreendido milhões de dólares em Bitcoins de fraudadores estrangeiros que visavam os idosos. Os golpistas se passaram por membros das agências policiais dos EUA e enganaram as vítimas para que transferissem dinheiro para elas para “guarda segura”.

O FBI diz que apreendeu Bitcoin de fraudadores no exterior

O Procurador dos EUA para o Distrito de Connecticut e Agente Especial Interino encarregado da Divisão de New Haven do Federal Bureau of Investigation (FBI) anunciou na sexta-feira que Bitcoin e outros ativos digitais foram apreendidos em conexão com um esquema fraudulento direcionado aos idosos. Eles detalharam:

Uma investigação sobre um esquema de fraude visando vítimas vulneráveis ​​resultou na perda de aproximadamente 151 Bitcoins, bem como outros ativos digitais.

O caso está sendo investigado pelo FBI, pelo Serviço Secreto dos EUA e pelo US Marshals Service. No momento em que este artigo foi escrito, o valor do Bitcoin supostamente apreendido totalizava aproximadamente US$ 3,5 milhões.

O golpe, que ocorreu por volta de outubro de 2020, envolveu indivíduos estrangeiros que fingiam ser membros de agências policiais dos EUA. Eles tinham como alvo “vítimas vulneráveis, incluindo cidadãos norte-americanos de primeira geração e idosos”, disseram as autoridades. Por meio de telefonemas, eles informaram às vítimas que suas identidades haviam sido comprometidas. Depois de ganhar a confiança das vítimas, os fraudadores exigiram transferências de dinheiro para “guarda segura” com a promessa de devolver o dinheiro acrescido de juros. Os detalhes do anúncio:

Assim que os estrangeiros tiveram acesso ao dinheiro das vítimas, transferiram o dinheiro através de múltiplas contas bancárias e converteram o dinheiro em moeda digital sob a forma de Bitcoin e outras criptomoedas.

“Os investigadores policiais rastrearam o dinheiro das vítimas através de várias contas e identificaram uma carteira digital contendo Bitcoin e outras criptomoedas que foram compradas com o dinheiro das vítimas”, acrescenta o anúncio. As autoridades observaram que os fraudadores estrangeiros continuam foragidos.

O Ministério Público dos EUA recebeu “um mandado civil para apreender ativos de carteira digital”, afirma o anúncio, afirmando:

O Ministério Público dos EUA utilizou o processo de ativos civis porque os ativos digitais representavam o produto de fraude eletrônica.

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Kevin Helms

Como estudante de economia austríaca, Kevin descobriu o Bitcoin em 2011 e tem sido um evangelista desde então. Seus interesses estão na segurança do Bitcoin, nos sistemas de código aberto, nos efeitos de rede e na interface entre economia e criptografia.

Crédito da foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons