O FBI confisca bitcoin de fraudadores estrangeiros que estão gastando como agentes de acusação criminal dos EUA comemorados
O FBI confisca bitcoin de fraudadores estrangeiros que estão gastando como agentes de acusação criminal dos EUA comemorados
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O Federal Bureau of Investigation (FBI) diz que o Bitcoin confiscou milhões de dólares de fraudadores estrangeiros que estão mirando pessoas mais velhas. Os fraudadores eram membros das autoridades de acusação criminal dos EUA e fizeram as vítimas transferir dinheiro para "armazenamento seguro".
O FBI diz que confiscou o Bitcoin de fraudadores no exterior
O promotor dos EUA do distrito de Connecticut e o agente especial da Divisão de New Haven do Federal Bureau of Investigation (FBI) anunciaram na sexta -feira que o Bitcoin e outros ativos digitais foram confiscados em conexão com um sistema fraudulento contra pessoas mais velhas. Eles detalhados:
Uma investigação de um programa de fraude que visa as vítimas que precisam de proteção levou à perda de cerca de 151 bitcoins e outros ativos digitais.
O caso é examinado pelo FBI, pelo Serviço Secreto dos EUA e pelo Serviço de Marechals dos EUA. No momento da redação deste artigo, o valor do supostamente confiscado Bitcoin era de cerca de 3,5 milhões de dólares.
A fraude, realizada por volta de 2020, estava envolvida em pessoas do exterior, que eram as diretrizes para serem membros das autoridades de investigação criminal dos EUA. Eles pretendiam "vítimas ameaçadas, incluindo os cidadãos dos EUA da primeira geração e os idosos", disseram as autoridades. Por telefonemas, eles informaram as vítimas que sua identidade havia sido comprometida. Depois de ganhar a confiança da vítima, os fraudadores pediram transferências de dinheiro para "garantir" com a promessa de pagar o dinheiro mais juros. Os detalhes do anúncio:
Assim que pessoas estrangeiras tiveram acesso ao dinheiro da vítima, elas transferiram o dinheiro através de várias contas bancárias e converteram o dinheiro em moeda digital na forma de bitcoin e outras criptomoedas.
"Os investigadores da aplicação da lei seguiram o dinheiro da vítima através das várias contas e identificaram uma carteira digital com bitcoin e outras criptomoedas que foram compradas com o dinheiro da vítima", acrescentou o anúncio. As autoridades descobriram que os fraudadores estrangeiros ainda estão soltos.
O escritório do promotor público dos EUA recebeu "um mandado de prisão civil para confiscar ativos para a carteira digital", de acordo com o anúncio e leva a:
O Ministério Público dos EUA aplicava os ativos civis porque os ativos digitais foram os recursos da Freaud Fraud.
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