Coinbase nei Paesi Bassi con una multa di 3,3 milioni di euro, lo scambio sta prendendo in considerazione un appello - gli scambi

La banca centrale olandese ha imposto un'ammenda allo scambio di criptovalute di Coinbase perché in passato aveva fornito servizi senza la registrazione necessaria. La piattaforma di trading, che ha il tempo di contraddire la misura entro marzo, sta attualmente esaminando un rimedio legale per il passaggio.

L'autorità di valuta olandese impone un'ammenda contro Coinbase a causa dell'operazione senza registrazione

The Nederlandsche Bank ( dnb ) il 18 gennaio 2023, il 18 gennaio 2023, ha allevato una penalità amministrativa di € 325.000 (oltre 3,6 milioni di dollari). In un annuncio, è stata dichiarata la punizione con la borsa che ha offerto servizi di criptovalute nei Paesi Bassi in un periodo passato senza registrazione presso la Banca centrale.

Nell'autorità di regolamentazione, ciò rappresenta una non conformità con i regolamenti olandesi, poiché le aziende che desiderano fornire servizi correlati alla cripto devono registrarsi in conformità con la legge per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in DNB.

L'autorità valutaria ha inoltre affermato che l'importo di base per questa categoria di multe è di 2 milioni di euro e ha sottolineato che l'ammenda nel caso di Coinbase "è stata aumentata a causa della gravità e del grado di colpa per non conformità".

"Quando aumenta la multa, DNB ha tenuto conto del fatto che Coinbase è uno dei più grandi fornitori di servizi di crittografia in tutto il mondo. Inoltre, Coinbase ha un numero considerevole di clienti nei Paesi Bassi che usano i suoi criptodi", ha detto la banca e ha scoperto che la borsa non ha pagato le tasse di supervisione.

La banca centrale olandese ha anche sottolineato che Coinbase è stata gestita senza registrazione tra la metà del novembre 2020 e la fine di agosto 2022 e ha sottolineato che lo considerava una grave violazione.

Anche il DNB ha ridotto la multa del 5 %, poiché Coinbase aveva sempre intenzione di ricevere la registrazione nei Paesi Bassi, cosa che ha fatto il 22 settembre dell'anno scorso. L'obbligo di registrazione per i fornitori di servizi di criptovaluta è stato introdotto nel maggio 2020.

La mancanza di registrazione ha significato che la borsa globale non ha potuto segnalare transazioni insolite all'unità di intelligence finanziaria olandese durante il periodo menzionato e che questi potrebbero essere rimasti inosservati dalle autorità investigative, ha sottolineato la Banca.

Coinbase può obiettare alla multa entro il 2 marzo 2023. La borsa è stata quotata da Reuters con la dichiarazione che non era d'accordo con la decisione del DNB che "non contiene alcuna critica ai nostri servizi effettivi". La Crypto Company sta ora prendendo in considerazione un appello.

Nel luglio 2022, De Nederlandsche Bank impose una misura identica contro Binance. Il più grande scambio di criptovalute al mondo era anche presente punito lo stesso importo in euro per offrire i crittografici nei negri di NETHERRASS.

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Lubomir Taskensev

Lubomir Taskensev è un giornalista dell'Europa orientale tecnicamente esperta, alla citazione di Hitchen: "Essere uno scrittore è quello che sono e non quello che faccio". Oltre a Crypto, Blockchain e FinTech, la politica e gli affari internazionali sono altre due fonti di ispirazione.