Coinbase -aktier ökar med 12 % efter 100 miljoner dollar

Coinbase -aktier ökar med 12 % efter 100 miljoner dollar

Cryptocurrency Exchange Coinbase har gjort ett avtal om att betala en straff på 50 miljoner dollar till New York State Finance för finansiering för att göra det möjligt för kunder att öppna konton utan att utföra konton utan att utföra nödvändiga bakgrundstester.

Tillsynsmyndigheten sade att Coinbase hade brutit mot New York Banking Act och förordningarna för New York State Department of Financial Services (DFS) för virtuell valuta, pengaröverföring, transaktionsövervakning och cybersäkerhet.

Enligt avtalet måste Crypto Exchange också investera 50 miljoner dollar i sitt efterlevnadsprogram under de kommande två åren.

Faktureringen på 100 dollar

I en förklaring sa superintendent av finansiella tjänster Adrienne A. Harris att överträdelser av efterlevnaden skulle ha utsatt plattformen, bland annat, allvarliga kriminella handlingar som bedrägeri, möjlig penningtvätt, antagit sexuellt övergrepp mot barn och potentiell narkotikahandel.

"Coinbase misslyckades med att bygga upp och upprätthålla ett fungerande efterlevnadsprogram som kunde hålla jämna steg med dess tillväxt. Detta fel avbröt Coinbase -plattformen för potentiella kriminella aktiviteter som tvingade ministeriet att vidta omedelbara åtgärder, inklusive installationen av en oberoende monitor."

Plattformen baserad i San Francisco har licensierats i New York sedan 2017 för implementering av virtuella valutaroperationer och pengaröverföringsbutiker i New York. Efter att NYDFS genomförde en tentamen och en assertiv undersökning i början av 2022 kunde företagets efterlevnadsprogram inte hålla jämna steg med takten i sin affärstillväxt.

Banking Secret Law/Anti-Money Laundering Program från Coinbase, inklusive Know Your Customer/Customer Diligence, Transaktionsövervakningssystem och rapportering av misstänkta aktiviteter, ansågs otillräckligt. New York tillsynsmyndighet sade också att sanktionssystemen för Crypto Exchange är otillfredsställande för en finansiell tjänsteleverantör av hans "storlek och komplexitet".

Förklaring av Coinbase

Coinbase hade ett brutalt år efter att hans handelsintäkter hade kollapsat med 50 % jämfört med 2021. Andelen har minskat med över 84 % sedan början av året och för närvarande handlas nära $ 38, även om den pumpades i tvåsiffriga efter avtalet.

Kollapsen av Sam Bankman-Fried's Crypto Empire förra året drog branschen ner och skadade rumets trovärdighet, med frågor om de återstående centraliserade kryptoutbytena.

Paul Grewal, som juridisk officer från Coinbase, sa att teamet sa att branschen är vid en "vändpunkt", eftersom varje steg i en framträdande spelare kräver en intensiv undersökning. Enligt rapporter samarbetar företaget med en utredning av NYDFS i förhållande till dess historiska efterlevnadsprogram.

Grewal medgav, där Coinbase försummades, hävdade att företaget "välkomnar möjligheter att förbättra sina program".

.