Delnice Coinbase so zrasle za 12 % po poravnavi z ameriškimi regulatorji v višini 100 milijonov dolarjev

Delnice Coinbase so zrasle za 12 % po poravnavi z ameriškimi regulatorji v višini 100 milijonov dolarjev

Menjalnica kriptovalut Coinbase je dosegla dogovor o plačilu kazni v višini 50 milijonov ameriških dolarjev Ministrstvu za finančne storitve zvezne države New York za poravnavo obtožb, da je strankam omogočila odpiranje računov, ne da bi opravila zahtevana preverjanja preteklosti.

Regulator je dejal, da je Coinbase kršil zakon o bančništvu New Yorka in predpise o virtualni valuti, prenosniku denarja, nadzoru transakcij in kibernetski varnosti Ministrstva za finančne storitve zvezne države New York (DFS).

V skladu s sporazumom mora kripto borza v naslednjih dveh letih vložiti tudi 50 milijonov dolarjev v svoj program skladnosti.

Bankovec za 100 $

V izjavi je nadzornica finančnih storitev Adrienne A. Harris dejala, da so kršitve skladnosti med drugim izpostavile platformo resnim kriminalnim dejavnostim, kot so goljufije, morebitno pranje denarja, domnevna spolna zloraba otrok in morebitna trgovina z mamili.

"Coinbase ni uspel vzpostaviti in vzdrževati delujočega programa skladnosti, ki bi lahko dohajal njegovo rast. Ta napaka je platformo Coinbase izpostavila morebitnim kriminalnim dejavnostim, zaradi česar je Ministrstvo prisililo k takojšnjemu ukrepanju, vključno z namestitvijo neodvisnega monitorja."

Platforma s sedežem v San Franciscu ima licenco za izvajanje operacij virtualne valute in poslov prenosa denarja v New Yorku od leta 2017. Vendar po tem, ko je NYDFS v začetku leta 2022 izvedel revizijo in preiskavo uveljavljanja, program skladnosti podjetja ni uspel dohajati hitrosti njegove poslovne rasti.

Coinbaseov zakon o bančni tajnosti/program proti pranju denarja, vključno s skrbnim pregledom stranke, sistemom za spremljanje transakcij in poročanjem o sumljivih dejavnostih, je bil ocenjen kot neustrezen. Newyorški regulator je tudi dejal, da sistemi skladnosti s sankcijami kripto borze niso bili zadovoljivi za ponudnika finančnih storitev njegove "velikosti in kompleksnosti".

Izjava Coinbase

Coinbase je imel brutalno leto, potem ko so njegovi prihodki od trgovanja padli za 50 % v primerjavi z letom 2021. Delnica je od leta do danes padla za več kot 84 % in trenutno trguje blizu 38 $, kljub temu, da so po sklenitvi posla dvignili dvomestno število.

Lanski propad kripto imperija Sama Bankman-Frieda je še bolj potegnil industrijo navzdol in škodoval verodostojnosti prostora, kar je sprožilo vprašanja o preostalih centraliziranih kripto borzah.

Paul Grewal, glavni pravni direktor Coinbase, je dejal, da se ekipa zaveda, da je industrija na "prelomni točki", saj vsaka poteza uglednega igralca zahteva intenziven nadzor. Podjetje naj bi sodelovalo s preiskavo NYDFS glede svojega preteklega programa skladnosti.

Medtem ko je Grewal priznal, kje je Coinbase zaostal, je trdil, da podjetje "pozdravlja priložnosti za izboljšanje svojih programov."

.