Delnice Coinbase se po 100 milijonov dolarjev povečajo za 12 %

Delnice Coinbase se po 100 milijonov dolarjev povečajo za 12 %

Coinbase Cryptocurrency Exchange je sklenil dogovor o plačilu kazni v višini 50 milijonov dolarjev newyorškemu državnemu ministrstvu za finance, da bi strankam omogočil odpiranje računov, ne da bi izvedli račune, ne da bi opravili potrebne teste.

Nadzorni organ je dejal, da je Coinbase kršil zakon o bančništvu v New Yorku in predpise newyorškega državnega oddelka za finančne storitve (DFS) za virtualno valuto, oddajalce denarja, spremljanje transakcij in kibernetsko varnost.

Po sporazumu mora kripto borza v naslednjih dveh letih vložiti tudi 50 milijonov dolarjev v svoj program skladnosti.

100 dolarjev zaračunavanje

V razlagi je nadzornik finančnih služb Adrienne A. Harris dejal, da bi kršitve skladnosti med drugim izpostavile platformo, resna kriminalna dejanja, kot so goljufija, možna pranje denarja, domnevno spolno zlorabo otrok in potencialno trgovino z mamili.

"Coinbase ni uspel sestaviti in vzdrževati delovnega programa skladnosti, ki bi lahko bil v koraku s svojo rastjo. Ta napaka je prekinila platformo Coinbase potencialnih kriminalnih dejavnosti, ki je ministrstvo prisililo, da sprejme takojšnje ukrepe, vključno z namestitvijo neodvisnega monitorja."

Platforma s sedežem v San Franciscu je v New Yorku licencirana od leta 2017 za izvajanje trgovine z virtualno valuto in trgovinami za prenos denarja v New Yorku. Potem ko je NYDFS v začetku leta 2022 opravil izpit in asertivni izpit, program skladnosti podjetja ni mogel slediti tempu njegove poslovne rasti.

Program bančnega tajnega zakona/pranja denarja iz Coinbase, vključno s skrbno skrbnostjo stranke/stranke, sistemom spremljanja transakcij in poročanjem o sumljivih dejavnostih. Newyorški nadzorni organ je še dejal, da sistemi skladnosti s sankcijami kripto borze niso zadovoljivi za ponudnika finančnih storitev njegove "velikosti in zapletenosti".

Pojasnilo Coinbase

Coinbase je imel brutalno leto po tem, ko so se njegovi trgovinski prihodki v primerjavi z letom 2021 zrušili za 50 %. Delež se od začetka leta zmanjšuje za več kot 84 % in se trenutno trguje blizu 38 dolarjev, čeprav je bil po sporazumu črpano v dvojnih števkih.

Propad kripto cesarstva Sam Bankman-Fried je lani potegnil industrijo in poškodoval verodostojnost sobe z vprašanji o preostalih centraliziranih kripto borzah.

Paul Grewal, ki je pravni uradnik iz Coinbase, je dejal, da je ekipa dejal, da je industrija na "prelomnici", saj vsak korak vidnega igralca zahteva intenziven pregled. Po poročilih družba sodeluje s preiskavo NYDFS v zvezi s svojim zgodovinskim programom skladnosti.

Grewal je priznal, kjer je bil Coinbase zanemarjen, trdil, da podjetje "pozdravlja možnosti za izboljšanje svojih programov".

.