Coinbase -aksjene øker med 12 % etter 100 millioner dollar

Coinbase -aksjene øker med 12 % etter 100 millioner dollar

Cryptocurrency Exchange Coinbase har inngått en avtale om å betale en straff på 50 millioner dollar til New York State Finance Ministry for å gjøre det mulig for kunder å åpne kontoer uten å utføre kontoer uten å utføre de nødvendige bakgrunnstestene.

Tilsynsmyndigheten sa at Coinbase hadde krenket New York Banking Act og forskriftene til New York State Department of Financial Services (DFS) for virtuell valuta, pengene sendere, transaksjonsovervåking og cybersikkerhet.

I henhold til avtalen må Crypto Exchange også investere 50 millioner dollar i samsvarsprogrammet de neste to årene.

100 dollar fakturering

I en forklaring sa Superintendent of Financial Services Adrienne A. Harris at brudd på samsvar ville ha utsatt plattformen, blant annet, alvorlige kriminelle handlinger som svindel, mulig hvitvasking av penger, antatt seksuelt misbruk av barn og potensiell narkotikahandel.

"Coinbase klarte ikke å bygge opp og opprettholde et fungerende samsvarsprogram som kunne følge med på veksten. Denne feilen suspenderte Coinbase -plattformen for potensielle kriminelle aktiviteter som tvang departementet til å iverksette umiddelbare tiltak, inkludert installasjon av en uavhengig skjerm."

Plattformen med base i San Francisco har fått lisens i New York siden 2017 for implementering av virtuelle valutaoperasjoner og pengeoverføringsbutikker i New York. Etter at NYDFS gjennomførte en eksamen og påståelig undersøkelse i begynnelsen av 2022, kunne ikke selskapets samsvarsprogram følge med tempoet i forretningsveksten.

Banking Secret Law/Anti-hvitvaskingsprogrammet fra Coinbase, inkludert Know Your Customer/Customer Due Diligence, Transaction Monitoring System og rapportering av mistenkelige aktiviteter, ble ansett som utilstrekkelig. New York Supervisory Authority sa også at sanksjonens samsvarssystemer for kryptoutvekslingen er utilfredsstillende for en finansiell tjenesteleverandør av hans "størrelse og kompleksitet".

Forklaring av Coinbase

Coinbase hadde et brutalt år etter at hans handelsinntekter hadde kollapset med 50 % sammenlignet med 2021. Aksjen har gått ned med over 84 % siden begynnelsen av året og omsettes for tiden nær 38 dollar, selv om den ble pumpet i dobbeltsifre etter avtalen.

Sammenbruddet av Sam Bankman-Fried's Crypto Empire i fjor trakk industrien ned og skadet troverdigheten til rommet, med spørsmål om de gjenværende sentraliserte kryptoutvekslingene.

Paul Grewal, som juridisk offiser fra Coinbase, sa at teamet sa at industrien er på et "vendepunkt", siden hvert trinn i en fremtredende spiller krever en intensiv undersøkelse. Ifølge rapporter samarbeider selskapet med en undersøkelse av NYDFS i forhold til dets historiske etterlevelsesprogram.

Grewal innrømmet, der Coinbase ble forsømt, hevdet at selskapet "ønsker muligheter for å forbedre programmene" velkommen.

.