Coinbase -aandelen stijgen met 12 % na $ 100 miljoen
Coinbase -aandelen stijgen met 12 % na $ 100 miljoen
De Cryptocurrency Exchange Coinbase heeft een overeenkomst gesloten om een straf van $ 50 miljoen te betalen aan het New York State Ministry of Finance om klanten in staat te stellen rekeningen te openen zonder accounts uit te voeren zonder de nodige achtergrondtests uit te voeren.
De toezichthoudende autoriteit zei dat Coinbase de New York Banking Act en de voorschriften van het New York State Department of Financial Services (DFS) voor virtuele valuta, geldzenders, transactiemonitoring en cyberbeveiliging had geschonden.
Volgens de overeenkomst moet de Crypto Exchange de komende twee jaar ook $ 50 miljoen investeren in zijn nalevingsprogramma.
de facturering van 100 dollar
In een verklaring zei hoofdinspecteur van financiële diensten Adrienne A. Harris dat nalevingsovertredingen het platform zouden hebben blootgesteld, onder andere, ernstige criminele daden zoals fraude, mogelijk geldwas, veronderstelt seksueel misbruik van kinderen en potentiële drugshandel.
"Coinbase slaagde er niet in om een functionerend compliance -programma op te bouwen en te onderhouden dat de groei ervan kon bijhouden. Deze fout heeft het Coinbase -platform van potentiële criminele activiteiten opgeschort die het ministerie dwongen onmiddellijk maatregelen te nemen, inclusief de installatie van een onafhankelijke monitor."
Het platform gevestigd in San Francisco is sinds 2017 een vergunning in New York voor de implementatie van virtuele valutaactiviteiten en geldoverdrachtswinkels in New York. Nadat NYDFS begin 2022 een examen en assertief onderzoek had uitgevoerd, kon het nalevingsprogramma van het bedrijf het tempo van zijn bedrijfsgroei niet bijhouden.
Het bankwet van het banksegeveren/anti-witwasprogramma van Coinbase, inclusief kennis van uw klant/klant due diligence, transactiemonitoringsysteem en rapportage van verdachte activiteiten, werd als onvoldoende beschouwd. De toezichthoudende autoriteit van New York zei ook dat de sanctiescompliance -systemen van de crypto -uitwisseling onbevredigend zijn voor een financiële dienstverlener van zijn "omvang en complexiteit".
Verklaring van Coinbase
Coinbase had een brutaal jaar nadat zijn handelsinkomsten met 50 % waren ingestort vergeleken met 2021. Het aandeel is sinds het begin van het jaar met meer dan 84 % gedaald en wordt momenteel verhandeld in de buurt van $ 38, hoewel het na de overeenkomst in dubbele cijfers werd gepompt.
De ineenstorting van het crypto-imperium van Sam Bankman-gefrituurde vorig jaar trok de industrie naar beneden en beschadigde de geloofwaardigheid van de kamer, met vragen over de resterende gecentraliseerde crypto-uitwisselingen.
Paul Grewal, juridisch officier van Coinbase, zei dat het team zei dat de industrie zich op een "keerpunt" bevindt, omdat elke stap van een prominente speler een intensief onderzoek vereist. Volgens rapporten werkt het bedrijf samen met een onderzoek naar de NYDF's met betrekking tot haar historische nalevingsprogramma.
Grewal gaf toe, waar Coinbase werd verwaarloosd, beweerde dat het bedrijf "mogelijkheden verwelkomt om zijn programma's te verbeteren".
.