Le azioni Coinbase aumentano del 12 % dopo $ 100 milioni

Le azioni Coinbase aumentano del 12 % dopo $ 100 milioni

The Cryptovalcurrency Exchange Coinbase ha stipulato un accordo per pagare una punizione di $ 50 milioni al Ministero delle finanze dello Stato di New York al fine di consentire ai clienti di aprire conti senza eseguire conti senza eseguire i test di base necessari.

L'autorità di vigilanza ha affermato che Coinbase aveva violato la legge bancaria di New York e i regolamenti del Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York (DFS) per valuta virtuale, trasmettitori di denaro, monitoraggio delle transazioni e sicurezza informatica.

Secondo l'accordo, lo scambio di criptovaluta deve anche investire $ 50 milioni nel suo programma di conformità nei prossimi due anni.

la fatturazione da 100 dollari

In una spiegazione, il sovrintendente dei servizi finanziari Adrienne A. Harris ha affermato che le violazioni della conformità avrebbero esposto la piattaforma, tra le altre cose, gravi atti criminali come frode, possibile riciclaggio di denaro, presunti abuso sessuali di bambini e potenziali traffico di droga.

"Coinbase non è riuscito a costruire e mantenere un programma di conformità funzionante che potrebbe tenere il passo con la sua crescita. Questo errore ha sospeso la piattaforma Coinbase di potenziali attività criminali che hanno costretto il ministero a adottare misure immediate, inclusa l'installazione di un monitor indipendente."

La piattaforma con sede a San Francisco è stata autorizzata a New York dal 2017 per l'implementazione di operazioni in valuta virtuale e negozi di trasferimento di denaro a New York. Dopo che NYDFS ha effettuato un esame e un esame assertivo all'inizio del 2022, il programma di conformità della società non ha potuto tenere il passo con il ritmo della sua crescita aziendale.

Il programma di diritto segreto bancario/antiriciclaggio di Coinbase, incluso conoscere la dovuta diligenza del cliente/cliente, il sistema di monitoraggio delle transazioni e la segnalazione di attività sospette, è stato considerato inadeguato. L'autorità di vigilanza di New York ha anche affermato che i sistemi di conformità delle sanzioni dello scambio di criptovalute sono insoddisfacenti per un fornitore di servizi finanziari della sua "dimensione e complessità".

Spiegazione di Coinbase

Coinbase ha avuto un anno brutale dopo che le sue entrate commerciali erano crollate del 50 % rispetto al 2021. La quota è diminuita di oltre l'84 % dall'inizio dell'anno e attualmente è stata scambiata vicino a $ 38, anche se è stata pompata in doppia cifra dopo l'accordo.

Il crollo dell'impero crittografico di Sam Bankman-Fried l'anno scorso ha abbattuto l'industria e ha danneggiato la credibilità della stanza, con domande sui restanti scambi di criptovalute centralizzate.

Paul Grewal, che ufficiale legale di Coinbase, ha affermato che il team ha affermato che l'industria è a una "svolta", poiché ogni passo di un giocatore di spicco richiede un esame intensivo. Secondo i rapporti, la società collabora con un'indagine sui NYDF in relazione al suo programma di conformità storica.

Ammesso Grewal, dove Coinbase è stato trascurato, ha affermato che la società "accoglie le possibilità di migliorare i suoi programmi".

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