A Coinbase részvényei 12%-ot emelkedtek az amerikai szabályozókkal 100 millió dolláros elszámolás után

A Coinbase részvényei 12%-ot emelkedtek az amerikai szabályozókkal 100 millió dolláros elszámolás után

A Coinbase kriptovaluta tőzsde megállapodott arról, hogy 50 millió dollár büntetést fizet New York állam pénzügyi szolgáltatási minisztériumának, hogy rendezze azokat az állításokat, amelyek szerint lehetővé tette az ügyfelek számára, hogy a szükséges háttérellenőrzések elvégzése nélkül számlát tudjanak nyitni.

A szabályozó szerint a Coinbase megsértette a New York-i banktörvényt és a New York-i állam Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériumának (DFS) virtuális valutára, pénzküldésére, tranzakciófigyelésére és kiberbiztonsági előírásait.

A megállapodás értelmében a kriptotőzsdének a következő két évben 50 millió dollárt is be kell fektetni megfelelőségi programjába.

A 100 dolláros bankjegy

Adrienne A. Harris, a pénzügyi szolgáltatásokért felelős főfelügyelő közleményében azt mondta, hogy a megfelelőségi megsértések miatt a platform súlyos bűncselekmények, például csalás, esetleges pénzmosás, gyermekekkel való szexuális visszaélés gyanúja és potenciális kábítószer-csempészet előtt áll.

"A Coinbase nem tudott létrehozni és fenntartani egy működő megfelelőségi programot, amely lépést tudna tartani a növekedésével. Ez a hiba a Coinbase platformot potenciális bűncselekménynek tette ki, és a minisztérium azonnali lépésekre kényszerítette, beleértve egy független monitor telepítését."

A San Francisco-i székhelyű platform 2017 óta rendelkezik engedéllyel virtuális valuta-műveletekre és pénzátutalási vállalkozásokra New Yorkban. Miután azonban az NYDFS 2022 elején auditot és végrehajtási vizsgálatot végzett, a vállalat megfelelőségi programja nem tudott lépést tartani az üzleti növekedés ütemével.

A Coinbase banktitokra vonatkozó törvénye/pénzmosás elleni programja, beleértve a Know Your Customer/Customer Due Diligence-t, a tranzakciófigyelő rendszert és a gyanús tevékenységek jelentését, nem minősült megfelelőnek. A New York-i szabályozó hatóság azt is elmondta, hogy a kriptotőzsde szankcióinak megfelelő rendszerei nem kielégítőek egy olyan pénzügyi szolgáltató számára, amely "nagysága és összetettsége" miatt van.

A Coinbase nyilatkozata

A Coinbase brutális évet élt meg, miután kereskedési bevétele 50%-kal zuhant 2021-hez képest. A részvények 84%-os mínuszban vannak a mai napig, és jelenleg 38 dollár közelében kereskednek, annak ellenére, hogy a megállapodást követően kétszámjegyűek.

Sam Bankman-Fried kriptobirodalmának tavalyi összeomlása tovább húzta az ipart és rontotta az űr hitelességét, kérdéseket vetve fel a fennmaradó központosított kriptotőzsdével kapcsolatban.

Paul Grewal, a Coinbase jogi igazgatója elmondta, hogy a csapat elismeri, hogy az iparág „fordulóponton” van, mivel egy prominens játékos minden lépése alapos vizsgálatot igényel. A cég állítólag együttműködik az NYDFS vizsgálatával a korábbi megfelelőségi programjával kapcsolatban.

Míg Grewal elismerte, hogy a Coinbase hol maradt alul, fenntartotta, hogy a vállalat „üdvözli a lehetőségeket programjai fejlesztésére”.

.