A Coinbase részvényei 100 millió dollár után 12 % -kal növekednek
A Coinbase részvényei 100 millió dollár után 12 % -kal növekednek
A Cryptocurrency Exchange Coinbase megállapodást kötött arról, hogy 50 millió dolláros büntetést fizet a New York -i Állami Pénzügyi Minisztériumnak annak érdekében, hogy az ügyfelek számlát nyithassanak anélkül, hogy a szükséges háttérvizsgálatokat elvégezték volna.
A felügyeleti hatóság kijelentette, hogy a Coinbase megsértette a New York -i banki törvényt és a New York -i Állami Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériumának (DFS) rendeleteit virtuális valutára, pénzátutalókra, tranzakció -megfigyelésre és kiberbiztonságra.
A megállapodás szerint a Crypto Exchange -nak 50 millió dollárt kell befektetnie a megfelelőségi programjába az elkövetkező két évben.
A 100 dolláros számlázás
Magyarázatban Adrienne A. Harris, a pénzügyi szolgáltatások felügyelője elmondta, hogy a megfelelés megsértése többek között olyan súlyos bűncselekmények, mint például csalás, esetleges pénzmosás, feltételezett gyermekekkel való visszaélés és potenciális kábítószer -kereskedelem.
"A Coinbase nem tudta felépíteni és fenntartani egy olyan működőképes megfelelési programot, amely lépést tudna tartani annak növekedésével. Ez a hiba felfüggesztette a potenciális bűncselekmények Coinbase platformját, amely arra késztette a minisztériumot, hogy azonnali intézkedéseket hozzon, ideértve egy független monitor telepítését is." A San Francisco -ban székhellyel rendelkező platformot 2017 óta New York -ban engedélyezték a virtuális valutaműveletek és a pénzátutalási üzletek végrehajtására New Yorkban. Miután a NYDFS 2022 elején vizsga- és magabiztos vizsga elvégzését végezte, a vállalat megfelelési programja nem tudott lépést tartani az üzleti növekedés ütemével.
A Coinbase bankok titkos törvénye/pénzmosási programja, beleértve a Know Yours ügyfél/vevői átvilágítását, a tranzakció-megfigyelő rendszert és a gyanús tevékenységek beszámolását, nem megfelelőnek tartották. A New York -i Felügyeleti Hatóság azt is kijelentette, hogy a kripto -tőzsde szankciók megfelelési rendszerei nem kielégítőek a "méret és összetettség" pénzügyi szolgáltató számára.
Coinbase magyarázata
ACoinbase -nek brutális éve volt azután, hogy a kereskedelmi bevételei 50 % -kal összeomlottak a 2021 -hez képest. A részesedés az év eleje óta több mint 84 % -kal csökken, és jelenleg 38 dollár közelében kereskednek, annak ellenére, hogy a megállapodás után kettős számjegyekkel pumpálták.
A Sam Bankman-Fried Crypto Birodalmának tavalyi összeomlása lerontotta az iparágot, és megsértette a szoba hitelességét, kérdésekkel a fennmaradó központosított kriptográfiai csere miatt.
Paul Grewal, aki a Coinbase jogi tisztviselője elmondta, hogy a csapat azt mondta, hogy az ipar „fordulópontban” van, mivel a kiemelkedő játékos minden lépése intenzív vizsgálatot igényel. A jelentések szerint a vállalat együttműködik a NYDFS vizsgálatával a történelmi megfelelési programmal kapcsolatban.
AGrewal elismerte, hogy a Coinbase -t elhanyagolták, azt állította, hogy a társaság "üdvözli a programok fejlesztésének lehetőségeit".
.