Coinbase -osakkeet nousevat 12 % 100 miljoonan dollarin jälkeen

Coinbase -osakkeet nousevat 12 % 100 miljoonan dollarin jälkeen

Cryptocurrency Exchange Coinbase on tehnyt sopimuksen 50 miljoonan dollarin rankaisemisesta New Yorkin osavaltion valtiovarainministeriölle, jotta asiakkaat voivat avata tilit suorittamatta tilejä suorittamatta tarvittavia taustatestejä.

Valvontaviranomainen sanoi, että Coinbase oli rikkonut New Yorkin pankkilakeja ja New Yorkin osavaltion rahoituspalvelujen osaston (DFS) määräyksiä virtuaalisesta valuutasta, rahanlähettäjistä, transaktioiden seurannasta ja kyberturvallisuudesta.

Sopimuksen mukaan kryptovaihdon on myös sijoitettava 50 miljoonaa dollaria vaatimustenmukaisuusohjelmaansa seuraavan kahden vuoden aikana.

100 dollarin laskutus

Selitys, finanssipalvelujen superintendentti Adrienne A. Harris sanoi, että vaatimustenmukaisuuden rikkomukset olisivat paljastaneet alustan muun muassa vakavia rikollisia tekoja, kuten petoksia, mahdollisia rahanpesua, oletettua lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja mahdollinen huumekauppa.

"Coinbase ei onnistunut rakentamaan ja ylläpitämään toimiva vaatimustenmukaisuusohjelma, joka voisi pysyä kasvussaan. Tämä virhe keskeytti Coinbase -alustan potentiaalisen rikollisen toiminnan, joka pakotti ministeriön ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin, mukaan lukien riippumattoman näytön asentaminen."

San Franciscossa sijaitseva alusta on lisensoitu New Yorkissa vuodesta 2017 virtuaalisten valuuttatoimintojen ja rahansiirtoliikkeiden toteuttamiseksi New Yorkissa. Sen jälkeen kun NYDFS suoritti kokeen ja vakuuttavan tutkimuksen vuoden 2022 alussa, yhtiön vaatimustenmukaisuusohjelma ei pystynyt pysymään liiketoiminnan kasvun vauhdissa.

Coinbase-pankkien salainen laki/rahanpesun vastainen ohjelma, mukaan lukien asiakkaasi/asiakkaasi due diligence, transaktioiden seurantajärjestelmä ja epäilyttävien toimintojen raportointi, pidettiin riittämättömänä. New Yorkin valvontaviranomainen sanoi myös, että salaustekniikan vaihdon pakotteiden vaatimustenmukaisuusjärjestelmät ovat epätyydyttäviä hänen "koon ja monimutkaisuuden" finanssipalvelun tarjoajalle.

Coinbase

Coinbase oli julma vuosi sen jälkeen, kun hänen kaupan tuotot olivat romahtaneet 50 % verrattuna vuoteen 2021.

Sam Bankman-Friedin salauksen imperiumin romahtaminen viime vuonna veti teollisuuden alas ja vaurioitti huoneen uskottavuutta, kysymyksiä jäljellä olevista keskitetyistä kryptovaihtoista.

Paul Grewal, joka Coinbase -laillinen virkamies sanoi, sanoi, että joukkue sanoi, että teollisuus on ”käännekohdassa”, koska näkyvän pelaajan jokainen vaihe vaatii intensiivistä tutkimusta. Raporttien mukaan yhtiö tekee yhteistyötä NYDFS: n tutkinnassa sen historiallisen vaatimustenmukaisuusohjelman suhteen.

Grewal myönsi, missä Coinbase laiminlyötiin, väitti, että yritys "suhtautuu myönteisesti mahdollisuuksiin parantaa ohjelmiaan".

.