Las acciones de Coinbase aumentan en un 12 % después de $ 100 millones
Las acciones de Coinbase aumentan en un 12 % después de $ 100 millones
La coinbase de intercambio de criptomonedas ha llegado a un acuerdo para pagar un castigo de $ 50 millones al Ministerio de Finanzas del Estado de Nueva York para permitir a los clientes abrir cuentas sin llevar a cabo cuentas sin llevar a cabo las pruebas de antecedentes necesarias.
La Autoridad de Supervisión dijo que Coinbase había violado la Ley Bancaria de Nueva York y las regulaciones del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS) por moneda virtual, transmisores de dinero, monitoreo de transacciones y seguridad cibernética.
Según el acuerdo, el intercambio de cifrado también debe invertir $ 50 millones en su programa de cumplimiento en los próximos dos años.
La facturación de 100 dólares
En una explicación, el Superintendente de Servicios Financieros, Adrienne A. Harris, dijo que las violaciones de cumplimiento habrían expuesto la plataforma, entre otras cosas, actos penales graves como fraude, posible lavado de dinero, presunto abuso sexual de niños y posible tráfico de drogas.
"Coinbase no pudo acumularse y mantener un programa de cumplimiento en funcionamiento que podría mantenerse al día con su crecimiento. Este error suspendió la plataforma Coinbase de posibles actividades criminales que obligaron al ministerio a asumir medidas inmediatas, incluida la instalación de un monitor independiente".
La plataforma con sede en San Francisco ha sido licenciada en Nueva York desde 2017 para la implementación de operaciones de divisas virtuales y tiendas de transferencia de dinero en Nueva York. Después de que NYDFS realizó un examen y un examen asertivo a principios de 2022, el programa de cumplimiento de la compañía no pudo mantenerse al día con el ritmo de su crecimiento comercial.
El programa de ley de secreto bancario/anti-lavado de dinero de Coinbase, incluido el conocimiento de la debida diligencia de su cliente/cliente, el sistema de monitoreo de transacciones e informes de actividades sospechosas, se consideró inadecuado. La Autoridad de Supervisión de Nueva York también dijo que los sistemas de cumplimiento de las sanciones del intercambio de criptografía no son satisfactorios para un proveedor de servicios financieros de su "tamaño y complejidad".
Explicación de Coinbase
Coinbase tuvo un año brutal después de que sus ingresos comerciales se habían colapsado en un 50 % en comparación con 2021. La participación ha disminuido en más del 84 % desde el comienzo del año y actualmente se negocia cerca de $ 38, a pesar de que se bombeó en dos dígitos después del acuerdo.
El colapso del imperio criptográfico de Sam Bankman-Fried el año pasado derribó a la industria y dañó la credibilidad de la sala, con preguntas sobre los intercambios de criptografía centralizados restantes.
Paul Grewal, quien oficial legal de Coinbase, dijo que el equipo dijo que la industria está en un "punto de inflexión", ya que cada paso de un jugador prominente requiere un examen intensivo. Según los informes, la compañía coopera con una investigación de los NYDF en relación con su programa de cumplimiento histórico.
Grewal admitió, donde se descuidó Coinbase, afirmó que la compañía "agradece las posibilidades de mejorar sus programas".
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