Coinbase -aktier stiger med 12 % efter $ 100 millioner
Coinbase -aktier stiger med 12 % efter $ 100 millioner
Cryptocurrency Exchange Coinbase har indgået en aftale om at betale en straf på 50 millioner dollars til New York State Finance Ministry for at gøre det muligt for kunder at åbne konti uden at udføre konti uden at udføre de nødvendige baggrundstest.
Overvågningsmyndigheden sagde, at Coinbase havde overtrådt New York Banking Act og forordningerne i New York State Department of Financial Services (DFS) for virtuel valuta, pengeoverførsler, transaktionsovervågning og cybersikkerhed.
I henhold til aftalen skal Crypto Exchange også investere 50 millioner dollars i sit overholdelsesprogram i løbet af de næste to år.
fakturering på 100 dollar
I en forklaring sagde Superintendent af finansielle tjenester Adrienne A. Harris, at overtrædelser af overholdelsen ville have udsat platformen blandt andet alvorlige kriminelle handlinger som svig, mulig hvidvaskning af penge, formodet seksuelt misbrug af børn og potentiel narkotikahandel.
"Coinbase kunne ikke opbygge og opretholde et fungerende overholdelsesprogram, der kunne følge med dets vækst. Denne fejl suspenderede Coinbase -platformen for potentielle kriminelle aktiviteter, der tvang ministeriet til at tage øjeblikkelige foranstaltninger, herunder installation af en uafhængig skærm."
Platformen med base i San Francisco er blevet licenseret i New York siden 2017 til implementering af virtuelle valutaoperationer og pengeoverførselsbutikker i New York. Efter at NYDFS gennemførte en eksamen og en påståelig undersøgelse i begyndelsen af 2022, kunne virksomhedens overholdelsesprogram ikke følge med i tempoet i dets forretningsvækst.
Banking Secret Law/Anti-penge-hvidvaskningsprogrammet fra Coinbase, herunder Know Your Customer/Customer due diligence, transaktionsovervågningssystem og rapportering af mistænkelige aktiviteter, blev betragtet som utilstrækkelig. Supervisory Authority fra New York sagde også, at sanktionssystemerne for kryptoudvekslingen er utilfredsstillende for en finansiel tjenesteudbyder af hans "størrelse og kompleksitet".
Forklaring af Coinbase
Coinbase havde et brutalt år efter, at hans handelsindtægter var kollapset med 50 % sammenlignet med 2021. Aktien er faldet med over 84 % siden begyndelsen af året og handles i øjeblikket nær $ 38, selvom den blev pumpet i dobbeltcifre efter aftalen.
Sammenbruddet af Sam Bankman-Fried's Crypto Empire sidste år trak industrien ned og beskadigede rummets troværdighed med spørgsmål om de resterende centraliserede kryptoudvekslinger.
Paul Grewal, som juridisk officer fra Coinbase, sagde, at holdet sagde, at industrien er på et "vendepunkt", da hvert trin i en fremtrædende spiller kræver en intensiv undersøgelse. Ifølge rapporter samarbejder virksomheden med en undersøgelse af NYDFS i forhold til dets historiske overholdelsesprogram.
Grewal indrømmede, hvor Coinbase blev forsømt, hævdede, at virksomheden "byder velkommen til mulighederne for at forbedre sine programmer".
.