Akcie Coinbase se zvýší o 12 % po 100 milionech dolarů

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von:

Coinbase CryptoCurrency Exchange uzavřela dohodu o zaplacení trestu 50 milionů dolarů ministerstvu financí v New Yorku s cílem umožnit zákazníkům otevřít účty bez provedení účtů bez provedení nezbytných základních testů.

Dozorčí úřad uvedl, že Coinbase porušil zákon o bankovnictví v New Yorku a předpisy newyorského ministerstva finančních služeb (DFS) pro virtuální měnu, vysílače peněz, sledování transakcí a kybernetickou bezpečnost.

Podle dohody musí krypto burza také investovat 50 milionů dolarů do svého programu dodržování předpisů v příštích dvou letech.

Billing 100 dolarů

V vysvětlení, superintendant finančních služeb Adrienne A. Harris uvedl, že porušení dodržování předpisů by vystavilo platformu, mimo jiné závažné trestné činy, jako je podvod, možné praní peněz, předpokládané sexuální zneužívání dětí a potenciální obchodování s drogami.

"Coinbase se nepodařilo vybudovat a udržovat fungující program dodržování předpisů, který by mohl udržet krok s jeho růstem. Tato chyba pozastavila platformu Coinbase potenciálních trestních činností, která donutila ministerstvo okamžitě přijmout opatření, včetně instalace nezávislého monitoru."

Platforma se sídlem v San Franciscu je od roku 2017 licencována v New Yorku pro implementaci obchodů s virtuálními měnami a obchody s převody peněz v New Yorku. Poté, co NYDFS provedla zkoušku a asertivní zkoušku na začátku roku 2022, nemohl program dodržování předpisů společnosti držet krok s tempem svého růstu podnikání.

Bankovní tajný zákon/program proti praní špinavých peněz od Coinbase, včetně znalosti vašeho zákazníka/zákazníka due diligence, systému sledování transakcí a vykazování podezřelých činností, byl považován za nedostatečný. Newyorský dozorčí úřad také uvedl, že systémy dodržování sankcí kryptoměniny jsou neuspokojivé pro poskytovatele finančních služeb jeho „velikosti a složitosti“.

Vysvětlení Coinbase

Coinbase měl brutální rok poté, co se jeho obchodní příjmy zhroutily o 50 % ve srovnání s rokem 2021. Akcie od začátku roku klesala o více než 84 % a v současné době se obchoduje téměř 38 USD, i když po dohodě byl vyčerpán dvojcifernými číslicemi.

Kolaps kryptová říše Sam Bankman-Fried v loňském roce stáhl toto odvětví dolů a poškodil důvěryhodnost místnosti, s otázkami o zbývajících centralizovaných burzách krypto.

Paul Grewal, který právní důstojník z Coinbase, uvedl, že tým uvedl, že průmysl je v „obratu“, protože každý krok prominentního hráče vyžaduje intenzivní vyšetření. Podle zpráv společnost spolupracuje s vyšetřováním NYDF ve vztahu k jeho historickému programu dodržování předpisů.

Grewal připustil, kde byl Coinbase zanedbán, tvrdil, že společnost „vítá možnosti zlepšit své programy“.

.