CFTC在比特币贸易服务处起诉五人欺诈

CFTC在比特币贸易服务处起诉五人欺诈

商品期货贸易委员会（CFTC）起诉五个人为比特币和加密货币贸易服务的忠实广告起诉，因此欺骗了毫无戒心的投资者。

根据CFTC，被告主要针对讲西班牙语的用户。

大多数受害者来自西班牙语社区

CFTC声称，五个人 - 大卫·卡莫纳，胡安·阿雷拉诺·帕拉，摩西·瓦尔迪兹，戴维·布伦德和马可·A·鲁伊斯·奥乔亚（Marco A.

被告共同领导了一家名为Icomtech的公司，该公司据说是加密货币贸易公司。 根据CFTC的说法，Icomtech表示，客户将在2018年至2019年之间获得每日收益的0.9％或2.8％。欺诈性系统还承诺将在四到八个月之间两倍。

声称IComTech和提到的被告没有使用用于比特币或加密货币交易的资金，该系统也不遵守上述承诺。

CFTC还解释说，ICOMTECH代理商在美国和其他国家 /地区要求“数十万美元”的资金“数十万美元”。 此外，大多数客户来自讲西班牙语的社区。

除了CFTC的执法行动外，美国纽约南部地区检察官办公室（SDNY）于2022年10月与欺诈性公司ICOMTECH有关，还指责五名被告进行转让欺诈。

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最新的执法措施发生在CFTC登记最高的比特币欺诈行为，罚款34亿美元。 在这种情况下，这是关于南非首席执行官，他经营着一个未注册的原材料池，向人类索取比特币，并滥用客户资金。

与此同时，CFTC专员克里斯蒂·戈德史密斯·罗梅罗（Christy Goldsmith Romero）最近表示，由于有很多东西，不可能监视加密货币领域的整个欺诈行为。 据罗梅罗（Romero）称，该机构的投资组合包括20％的加密诉讼，包括针对加密货币巨头binance和破产FTX的诉讼。

与美国证券交易委员会（SEC）（SEC）相比，CFTC专员还解释说，监管机构不应被视为对加密货币的“友好监管机构”，该委员会最近一直在追求对该行业更具侵略性的方法。

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