CFTC stämde fem personer för bedrägeri vid Bitcoin Trade Services

CFTC stämde fem personer för bedrägeri vid Bitcoin Trade Services

Commodities Futures Trading Commission (CFTC) stämde fem personer för trogen reklam för Bitcoin och Crypto Trade Services och därmed lurade på intetanande investerare.

Enligt CFTC riktade den anklagade främst till spanska -talande användare.

Majoriteten av offren kom från spanska -talande samhällen

CFTC hävdade att fem personer - David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend och Marco A. Ruiz Ochoa - bad om medel från kunder för att hjälpa dem att hantera Bitcoin och andra cryptocurrencies, men slutade slutligen användarnas fond.

Den anklagade ledde gemensamt ett företag som heter ICOMTech, som förmodligen var ett kryptohandelsföretag. Enligt CFTC uppgav ICOMTech att kunderna skulle få 0,9 % eller 2,8 % av den dagliga avkastningen från kryptohandeln mellan 2018 och 2019. Det bedrägliga systemet lovade också att fördubbla kunder mellan fyra och åtta månader.

Den tillsynsmyndigheten hävdade emellertid att ICOMTech och de tilltalade som nämns inte hade använt de medel som erhållits för Bitcoin eller Crypto Trading, och inte heller systemet följde de löften som nämnts ovan.

CFTC förklarade också att ICOMTech -agenterna hade begärt medel värda "hundratusentals dollar" på över 170 personer i USA och andra länder. Dessutom kom de flesta kunder från spanska talande samhällen.

Förutom verkställighetsåtgärderna från CFTC anklagade den amerikanska åklagarmyndigheten för södra distriktet New York (SDNY) i oktober 2022 i samband med det bedrägliga företaget ICOMTECH de fem tilltalade för överföringsbedrägeri.

cftc är inte mer krypto -vänligt än Sec

Den senaste verkställighetsmåttet äger rum strax efter att CFTC har registrerat sitt högsta Bitcoin -bedrägeri med en straffavgift på 3,4 miljarder dollar. I det här fallet handlade det om en sydafrikansk verkställande direktör som driver en icke -registrerad råmaterialpool för att be om Bitcoin från människor och också felaktiga kundpengar.

Under tiden sa CFTC -kommissionär Christy Goldsmith Romero nyligen att det var omöjligt att övervaka hela bedrägeriet inom området cryptocurrencies eftersom det fanns mycket. Enligt Romero inkluderade byråns portfölj 20 % kryptofall, inklusive stämningar mot krypto -jättebinansen och den konkurs FTX.

CFTC -kommissionären förklarade också att tillsynsmyndigheten inte skulle betraktas som en "vänlig tillsynsmyndighet" till Cryptoscut, jämfört med Securities and Exchange Commission (SEC), som nyligen har bedrivit en mer aggressiv inställning till branschen.

.