CFTC je tožil pet ljudi zaradi goljufij pri podjetju Bitcoin Trade Services

CFTC je tožil pet ljudi zaradi goljufij pri podjetju Bitcoin Trade Services

Komisija za trgovanje z blagom (CFTC) je tožila pet ljudi za zvesto oglaševanje za Bitcoin in kripto trgovinske storitve in tako prevarala nič sumljive vlagatelje.

Po podatkih CFTC so bili obtoženi predvsem namenjeni španskim uporabnikom.

Večina žrtev je prišla iz špansko -govorečih skupnosti

CFTC je trdil, da je pet ljudi - David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend in Marco A. Ruiz Ochoa - prosili za sredstva kupcev, da jim pomagajo pri reševanju Bitcoin in drugih kriptolukcij, vendar na koncu motijo sredstva uporabnikov.

Obtoženi je skupaj vodil podjetje z imenom Icomtech, ki naj bi bilo kripto trgovsko podjetje. Po podatkih CFTC -ja je ICOMTech izjavil, da bodo kupci med letoma 2018 in 2019 prejeli 0,9 % ali 2,8 % dnevnih donosov iz kripto trgovine. Goljufivi sistem je obljubil tudi, da bodo kupce podvojili med štirimi in osmimi meseci.

regulativni organ je trdil, da ICOMTech in omenjeni obtoženci niso uporabili sredstev, pridobljenih za bitcoin ali kripto trgovanje, niti sistem ni v skladu z zgoraj omenjenimi obljubami.

CFTC je tudi pojasnil, da so agenti ICOMTech zahtevali sredstva, vredna "sto tisoč dolarjev" več kot 170 ljudi v ZDA in drugih državah. Poleg tega je večina strank prišla iz špansko govorečih skupnosti.

Poleg izvršilne tožbe s strani CFTC, ameriškega državnega tožilstva za južno okrožje New York (SDNY) oktobra 2022 v zvezi z goljufivo družbo ICOMTech obtožilo tudi pet obtožencev zaradi prepuščenih pregrad.

CFTC ni bolj kripto prijazen kot Sec

Zadnji ukrep izvrševanja poteka kmalu po tem, ko je CFTC registriral svojo najvišjo goljufijo Bitcoin s kazensko pristojbino v višini 3,4 milijarde USD. V tem primeru je šlo za južnoafriškega izvršnega direktorja, ki je vodil neregistriran bazen surovin, da bi od ljudi prosil za bitcoin, in tudi neprimerni denar kupcev.

Medtem je komisar CFTC Christy Goldsmith Romero pred kratkim dejal, da ni bilo mogoče spremljati celotne goljufije na področju kripto valut, saj je bilo veliko. Po Romerovem mnenju je portfelj agencije vključeval 20 % primerov kriptovalut, vključno z tožbami proti kripto velikanu in bankrotu FTX.

Komisar CFTC je tudi pojasnil, da regulativnega organa ne bi smeli obravnavati kot "prijazen regulativni organ" za kriptoscit v primerjavi s Komisijo za vrednostne papirje in borze (SEC), ki je pred kratkim zasledovala bolj agresiven pristop k industriji.

.