CFTC žalovala päť ľudí za podvod v obchodných službách bitcoínov

CFTC žalovala päť ľudí za podvod v obchodných službách bitcoínov

Komisia pre obchodovanie s komoditami (CFTC) žalovala päť ľudí za vernú reklamu pre bitcoinové a krypto obchodné služby, a tak podvádzala nič netušiacich investorov.

Podľa CFTC boli obvinení primárne zameraní na španielskych používateľov.

Väčšina obetí pochádzala zo španielskych komunít

CFTC tvrdil, že päť ľudí - David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend a Marco A. Ruiz Ochoa - požiadali o finančné prostriedky od zákazníkov, aby im pomohli vysporiadať sa s bitcoínmi a inými kryptomenami, ale nakoniec narušili prostriedky používateľov.

Obvinený spoločne viedol spoločnosť s názvom ICOMTech, ktorá bola údajne krypto obchodnou spoločnosťou. Podľa CFTC spoločnosť ICOMTech uviedla, že zákazníci dostanú 0,9 % alebo 2,8 % denných výnosov z obchodu s kryptom v rokoch 2018 až 2019. Podvodný systém tiež sľúbil zdvojnásobiť zákazníkov medzi štyrmi až ôsmimi mesiacmi.

Regulačná autorita však tvrdila, že ICOMTech a zmienení obžalovaní nepoužili prostriedky získané pre bitcoinové alebo krypto obchodovanie, ani systém nespĺňal vyššie uvedené sľuby.

CFTC tiež vysvetlil, že agenti ICOMTech požadovali finančné prostriedky v hodnote „stoviek tisícov dolárov“ viac ako 170 ľudí v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Väčšina zákazníkov navyše pochádzala zo španielskych komunít.

Okrem akcie presadzovania práva CFTC v októbri 2022 CFTC v októbri 2022 v súvislosti s podvodnou spoločnosťou ICOMTech tiež obvinil päť obžalovaných z podvodu s prevodom.

cftc nie je viac krypto -friendly ako sec

Najnovšie opatrenie presadzovania sa uskutoční krátko po tom, čo CFTC zaregistrovala svoje najvyššie podvody s bitcoínmi s trestným poplatkom vo výške 3,4 miliárd dolárov. V tomto prípade išlo o juhoafrického generálneho riaditeľa, ktorý prevádzkoval neregistrovaný bazén surovín, aby požiadal o bitcoíny od ľudí, a tiež zneužívanie peňazí zákazníkov.

Medzitým komisár CFTC Christy Goldsmith Romero nedávno uviedol, že nie je možné sledovať celý podvod v oblasti kryptomen, pretože toho bolo veľa. Podľa spoločnosti Romero portfólio agentúry zahŕňalo 20 % kryptom prípadov vrátane súdnych sporov proti krypto gigantu Binance a bankrotu FTX.

Komisár CFTC tiež vysvetlil, že regulačný orgán by sa nemal považovať za „priateľský regulačný orgán“ voči kryptoscutu v porovnaní s Komisiou pre cenné papiere a burzu (SEC), ktorá nedávno vykonáva agresívnejší prístup k odvetviu.

.