CFTC a dat în judecată cinci persoane pentru fraudă la Bitcoin Trade Services

CFTC a dat în judecată cinci persoane pentru fraudă la Bitcoin Trade Services

Comisia de tranzacționare a mărfurilor Futures (CFTC) a dat în judecată cinci persoane pentru publicitate fidelă pentru serviciile comerciale Bitcoin și Crypto și, astfel, au înșelat investitorii care nu respectă.

Conform CFTC, acuzatul a fost în principal destinat utilizatorilor spanioli.

Majoritatea victimelor proveneau din comunități spaniole -speaking

CFTC a susținut că cinci persoane - David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend și Marco A. Ruiz Ochoa - au cerut fonduri de la clienți pentru a -i ajuta să facă față bitcoinului și altor criptomonede, dar în cele din urmă au perturbat fondurile utilizatorilor.

Acuzatul a condus în comun o companie numită ICOMTech, care se presupunea că era o companie comercială cripto. Potrivit CFTC, ICOMTech a declarat că clienții vor primi 0,9 % sau 2,8 % din randamentele zilnice din comerțul Crypto între 2018 și 2019. Sistemul fraudulos a promis că va dubla clienții între patru și opt luni.

autoritatea de reglementare, cu toate acestea, a susținut că ICOMTech și inculpații menționați nu au folosit fondurile obținute pentru tranzacționarea Bitcoin sau Crypto și nici sistemul nu a respectat promisiunile menționate mai sus.

CFTC a mai explicat că agenții ICOMTECH au solicitat fonduri în valoare de "sute de mii de dolari" de peste 170 de persoane din Statele Unite și alte țări. În plus, majoritatea clienților proveneau din comunități spaniole.

Pe lângă acțiunea de aplicare a CFTC, parchetul public american pentru districtul sudic din New York (SDNY), în octombrie 2022, în legătură cu compania frauduloasă ICOMTECH a acuzat, de asemenea, cei cinci inculpați pentru fraudă de transfer.

cftc nu este mai cripto -prieten decât sec

Cea mai recentă măsură de executare are loc la scurt timp după ce CFTC a înregistrat cea mai mare fraudă Bitcoin cu o taxă de penalizare de 3,4 miliarde de dolari. În acest caz, a fost vorba despre un CEO din Africa de Sud care a operat un bazin de materii prime fără înregistrare pentru a cere bitcoin de la oameni, și, de asemenea, de -a contesta banii clienților.

Între timp, comisarul CFTC, Christy Goldsmith Romero, a spus recent că este imposibil de monitorizat întreaga fraudă din zona criptomonedelor, deoarece au existat multe. Potrivit lui Romero, portofoliul agenției a inclus 20 % cazuri cripto -cripto, inclusiv procesele împotriva gigantului crypto Binance și FTX falit.

Comisarul CFTC a explicat, de asemenea, că autoritatea de reglementare nu ar trebui considerată o „autoritate de reglementare prietenoasă” pentru Cryptoscut, în comparație cu Securities and Exchange Commission (SEC), care a urmărit recent o abordare mai agresivă a industriei.

.