A CFTC processou cinco pessoas por fraude nos serviços de comércio de Bitcoin

A CFTC processou cinco pessoas por fraude nos serviços de comércio de Bitcoin

A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC) processou cinco pessoas por publicidade fiel por serviços comerciais de Bitcoin e criptografia e, portanto, enganou investidores desavisados.

De acordo com o CFTC, os acusados foram direcionados principalmente a usuários que falam espanhol.

A maioria das vítimas veio de comunidades de língua espanhola

O CFTC alegou que cinco pessoas - David Carmona, Juan Arellano para, Moses Valdez, David Brend e Marco A. Ruiz Ochoa - pediram fundos dos clientes para ajudá -los a lidar com o Bitcoin e outras criptomoedas, mas interrompeu os financios dos usuários.

O acusado liderou em conjunto uma empresa chamada ICOMTECH, que supostamente era uma empresa comercial criptográfica. De acordo com o CFTC, a ICOMTECH afirmou que os clientes receberiam 0,9 % ou 2,8 % dos retornos diários do comércio de criptografia entre 2018 e 2019. O sistema fraudulento também prometeu dobrar clientes entre quatro e oito meses.

A autoridade reguladora, no entanto, alegou que a ICOMTECH e os réus mencionados não haviam usado os fundos obtidos para a negociação de bitcoin ou criptografia, nem o sistema cumpriu as promessas mencionadas acima.

O CFTC também explicou que os agentes da ICOMTECH haviam solicitado fundos no valor de "centenas de milhares de dólares" de mais de 170 pessoas nos Estados Unidos e em outros países. Além disso, a maioria dos clientes veio de comunidades de língua espanhola.

Além da ação de execução da CFTC, o escritório do promotor público dos EUA para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) em outubro de 2022 em conexão com a empresa fraudulenta ICOMTECH também acusou os cinco réus por fraude de transferência.

cftc não é mais amigável do que o sec

A última medida de aplicação ocorre logo após a CFTC registrar sua maior fraude de bitcoin com uma taxa de penalidade de US $ 3,4 bilhões. Nesse caso, foi sobre um CEO da África do Sul que operava um pool de matérias -primas não registradas para pedir bitcoin aos seres humanos e também apropriar o dinheiro do cliente.

Enquanto isso, o comissário da CFTC, Christy Goldsmith Romero, disse recentemente que era impossível monitorar toda a fraude na área de criptomoedas, pois havia muito. Segundo Romero, o portfólio da agência incluiu 20 % de casos de criptografia, incluindo os processos contra a Binance gigante da criptografia e o FTX falido.

O comissário da CFTC também explicou que a autoridade regulatória não deve ser considerada como uma "autoridade regulatória amigável" ao criptóscuto, em comparação com a Comissão de Valores Mobiliários (SEC), que recentemente buscou uma abordagem mais agressiva ao setor.

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