CFTC pozwał pięć osób za oszustwo w Bitcoin Trade Services

CFTC pozwał pięć osób za oszustwo w Bitcoin Trade Services

Commodities Futures Trading Commission (CFTC) pozwała pięć osób za wierne reklamę usług handlu bitcoinami i kryptograficznymi, a tym samym oszukiwała niczego niepodejrzewających inwestorów.

Według CFTC oskarżeni byli głównie skierowani do użytkowników hiszpańskich.

Większość ofiar pochodziła ze społeczności hiszpańskich

CFTC twierdziło, że pięć osób - David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend i Marco A. Ruiz Ochoa - poprosiło o fundusze od klientów, aby pomóc im w radzeniu sobie z Bitcoinem i innymi kryptowalutami, ale ostatecznie zakłóciło fundusze użytkowników.

oskarżony wspólnie poprowadził firmę o nazwie IComtech, która podobno była firmą handlu kryptograficzną. Według CFTC ICOMTECH stwierdził, że klienci otrzymają 0,9 % lub 2,8 % codziennych zwrotów z handlu kryptograficznego w latach 2018–2019. Oszuwał system obiecał również podwoić klientów od czterech do ośmiu miesięcy.

Urząd regulacyjny twierdził jednak, że ICOMTECH i wspomniani oskarżeni nie wykorzystali funduszy uzyskanych na handel bitcoinami lub kryptograficznymi, ani system nie był zgodny z wymienionymi powyżej obietnicami.

CFTC wyjaśnił również, że agenci ICOMTECH zażądali środków o wartości „setki tysięcy dolarów” ponad 170 osób w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Ponadto większość klientów pochodziła ze społeczności opracowujących hiszpańskie.

Oprócz działań egzekucyjnych CFTC, amerykańskiej prokuratury publicznej w południowym dystrykcie Nowym Jorku (SDNY) w październiku 2022 r. W związku z nieuczciwą firmą Icomtech również oskarżył pięciu pozwanych o oszustwo transferowe.

cftc nie jest bardziej przyjazne

Najnowszy środek egzekwowania odbywa się krótko po tym, jak CFTC zarejestrował najwyższe oszustwo bitcoinowe z opłatą karną w wysokości 3,4 miliarda dolarów. W tym przypadku chodziło o południowoafrykański dyrektor generalny, który obsługiwał nierejestrowaną pulę surowców, aby poprosić bitcoiny od ludzi, a także niewłaściwe odpowiednie pieniądze z klientów.

Tymczasem komisarz CFTC Christy Goldsmith Romero niedawno powiedział, że nie można monitorować całego oszustwa w dziedzinie kryptowalut, ponieważ było wiele. Według Romero portfolio agencji obejmowało 20 % spraw kryptograficznych, w tym pozwów przeciwko Binance o giganta kryptograficznym i bankructwie FTX.

komisarz CFTC wyjaśnił również, że organ regulacyjny nie należy uważać za „przyjaznego organu regulacyjnego” kryptosctut, w porównaniu do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), która niedawno prowadzi bardziej agresywne podejście do branży.

.