CFTC saksøkte fem personer for svindel hos Bitcoin Trade Services

CFTC saksøkte fem personer for svindel hos Bitcoin Trade Services

Commodities Futures Trading Commission (CFTC) saksøkte fem personer for trofast reklame for Bitcoin og Crypto Trade Services og jukset dermed intetanende investorer.

I følge CFTC var de siktede først og fremst rettet mot spansk -talende brukere.

Flertallet av ofrene kom fra spansk -talende samfunn

CFTC hevdet at fem personer - David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend og Marco A. Ruiz Ochoa - ba om midler fra kunder for å hjelpe dem med å takle bitcoin og andre cryptocurrencies, men til slutt forstyrret midlene til brukerne.

Den siktede ledet i fellesskap et selskap som heter ICOMTech, som visstnok var et krypto -handelsselskap. I følge CFTC uttalte ICOMTech at kundene ville motta 0,9 % eller 2,8 % av daglig avkastning fra kryptohandelen mellom 2018 og 2019. Det uredelige systemet lovet også å doble kunder mellom fire og åtte måneder.

Den regulerende myndigheten hevdet imidlertid at ICOMTech og de tiltalte nevnte ikke hadde brukt midlene som ble oppnådd for Bitcoin eller Crypto Trading, og heller ikke systemet overholdt løftene som er nevnt ovenfor.

CFTC forklarte også at ICOMTech -agentene hadde bedt om midler til en verdi av "hundretusener av dollar" på over 170 mennesker i USA og andre land. I tillegg kom de fleste kunder fra spansktalende samfunn.

I tillegg til håndhevingsaksjonen fra CFTC, anklaget det amerikanske statsadvokatembetet for Southern District of New York (SDNY) i oktober 2022 i forbindelse med det uredelige selskapet ICOMTech også de fem tiltalte for overføringssvindel.

CFTC er ikke mer krypto -vennlig enn SEC

Det siste håndhevingstiltaket finner sted kort tid etter at CFTC har registrert sitt høyeste bitcoin -svindel med et straffeavgift på 3,4 milliarder dollar. I dette tilfellet handlet det om en sørafrikansk administrerende direktør som drev et ikke -registrert råstoffpool for å be om Bitcoin fra mennesker, og også misbrukte kundepenger.

I mellomtiden sa CFTC -kommisjonær Christy Goldsmith Romero nylig at det var umulig å overvåke hele svindelen i området cryptocurrencies, da det var mye. Ifølge Romero inkluderte porteføljen til byrået 20 % kryptosaker, inkludert søksmålene mot krypto -giganten Binance og den konkurs FTX.

CFTC -kommisjonæren forklarte også at den regulerende myndigheten ikke skulle betraktes som en "vennlig regulerende myndighet" til Cryptoscut, sammenlignet med Securities and Exchange Commission (SEC), som nylig har forfulgt en mer aggressiv tilnærming til industrien.

.