CFTC heeft vijf mensen aangeklaagd voor fraude bij Bitcoin Trade Services

CFTC heeft vijf mensen aangeklaagd voor fraude bij Bitcoin Trade Services

De Commodities Futures Trading Commission (CFTC) heeft vijf mensen aangeklaagd voor trouwe advertenties voor Bitcoin en Crypto Trade Services en dus bedrogen met nietsvermoedende beleggers.

Volgens de CFTC waren de beschuldigde voornamelijk gericht op Spaans -spreekende gebruikers.

De meerderheid van de slachtoffers kwam uit Spaans -brekende gemeenschappen

De CFTC beweerde dat vijf mensen - David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend en Marco A. Ruiz Ochoa - vroegen om geld van klanten om hen te helpen omgaan met Bitcoin en andere cryptocurrencies, maar de fondsen van de gebruikers hebben verstoord.

De beschuldigde leidde gezamenlijk een bedrijf met de naam ICOMTECH, dat zogenaamd een crypto -handelsbedrijf was. Volgens de CFTC verklaarde Icomtech dat klanten tussen 2018 en 2019 0,9 % of 2,8 % van de dagelijkse rendementen zouden ontvangen van de crypto -handel. Het frauduleuze systeem beloofde ook klanten tussen vier en acht maanden te verdubbelen.

De regelgevende autoriteit beweerde echter dat Icomtech en de genoemde gedaagden de verkregen fondsen voor de bitcoin- of crypto -handel niet hadden gebruikt, noch voldeed het systeem aan de hierboven genoemde beloften.

De CFTC legde ook uit dat de ICOMTech -agenten fondsen hadden gevraagd ter waarde van "honderdduizenden dollars" van meer dan 170 mensen in de Verenigde Staten en andere landen. Bovendien kwamen de meeste klanten uit Spaanse spreidingse gemeenschappen.

Naast de handhavingsactie van de CFTC, beschuldigde het US Public Officor's Office voor het Southern District van New York (SDNY) in oktober 2022 in verband met het frauduleuze bedrijf Icomtech ook de vijf gedaagden voor overdrachtsfraude.

CFTC is niet meer crypto -vriendjes dan de SEC

De nieuwste handhavingsmaatregel vindt plaats kort nadat de CFTC zijn hoogste Bitcoin -fraude heeft geregistreerd met een boete van $ 3,4 miljard. In dit geval ging het over een Zuid -Afrikaanse CEO die een niet -geregistreerde grondstofpool exploiteerde om bitcoin van mensen te vragen, en ook het geld van klanten misbruikt.

Ondertussen zei CFTC -commissaris Christy Goldsmith Romero onlangs dat het onmogelijk was om de hele fraude op het gebied van cryptocurrencies te controleren, omdat er veel was. Volgens Romero omvatte de portefeuille van het bureau 20 % crypto -gevallen, waaronder de rechtszaken tegen de crypto -gigantische Binance en de failliete FTX.

De CFTC -commissaris legde ook uit dat de regelgevende instantie niet als een "vriendelijke regelgevende instanties" moet worden beschouwd voor de cryptoscut, vergeleken met de Securities and Exchange Commission (SEC), die onlangs een agressievere benadering van de industrie heeft gevolgd.

.