CFTC iesūdzēja piecus cilvēkus par krāpšanu Bitcoin tirdzniecības pakalpojumos

CFTC iesūdzēja piecus cilvēkus par krāpšanu Bitcoin tirdzniecības pakalpojumos

Preču nākotnes darījumu tirdzniecības komisija (CFTC) iesūdzēja piecus cilvēkus par uzticīgu reklāmu Bitcoin un Crypto Trade Services un tādējādi apkrāpti par nenojaušošiem investoriem.

Saskaņā ar CFTC apsūdzētais galvenokārt bija paredzēts spāņu valodā runājošiem lietotājiem.

Lielākā daļa upuru nāca no Spānijas runājošajām kopienām

CFTC apgalvoja, ka pieci cilvēki - Deivids Karmona, Huans Arellano Para, Mozus Valdezs, Deivids Brend un Marko A. Ruiza Očoa - lūdza klientus no klientu līdzekļiem, lai palīdzētu viņiem tikt galā ar Bitcoin un citām kriptovalodām, bet galu galā izjauca lietotāju līdzekļus.

apsūdzētais kopīgi vadīja uzņēmumu ar nosaukumu ICOMTECH, kas it kā bija kriptogrāfijas tirdzniecības uzņēmums. Saskaņā ar CFTC teikto, ICOMTech paziņoja, ka klienti no 2018. līdz 2019. gadam saņems 0,9 % jeb 2,8 % no ikdienas atdevi no kriptogrāfijas tirdzniecības. Krāpnieciskā sistēma arī solīja dubultot klientus no četriem līdz astoņiem mēnešiem.

Regulatīvā iestāde tomēr apgalvoja, ka ICOMTech un minētie atbildētāji nav izmantojuši līdzekļus, kas iegūti bitcoin vai kriptogrāfijas tirdzniecībai, kā arī sistēma neatbilda iepriekšminētajiem solījumiem.

CFTC arī paskaidroja, ka ICOMTech aģenti ir pieprasījuši līdzekļus "simtiem tūkstošu dolāru" no vairāk nekā 170 cilvēkiem Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. Turklāt lielākā daļa klientu nāca no spāņu valodas kopienām.

Papildus CFTC izpildes darbībai, ASV Ņujorkas dienvidu apgabala (SDNY) ASV prokuratūra (SDNY) 2022. gada oktobrī saistībā ar krāpniecisko uzņēmumu ICOMTech arī apsūdzēja piecus atbildētājus par krāpšanu.

cftc nav vairāk ar kriptogrāfiju nekā sek

Jaunākais izpildes pasākums notiek neilgi pēc tam, kad CFTC ir reģistrējis savu augstāko Bitcoin krāpšanu ar soda maksu 3,4 miljardu USD apmērā. Šajā gadījumā runa bija par Dienvidāfrikas izpilddirektoru, kurš vadīja nereģistrētu izejvielu baseinu, lai lūgtu bitcoin no cilvēkiem, kā arī nelikumīgu klientu naudu.

Tikmēr CFTC komisārs Kristians Goldsmits Romero nesen sacīja, ka nav iespējams uzraudzīt visu krāpšanu kriptovalūtu jomā, jo bija daudz. Saskaņā ar Romero teikto, aģentūras portfelis ietvēra 20 % kriptogrāfijas lietu, ieskaitot tiesas prāvas pret kriptogrāfijas giganta binantu un bankrotējušo FTX.

CFTC komisārs arī paskaidroja, ka pārvaldes iestādi nav jāuzskata par "draudzīgu regulatīvo iestādi" Cryptoscut, salīdzinot ar Vērtspapīru un biržas komisiju (SEC), kas nesen ir izmantojusi agresīvāku pieeju nozarei.

.