CFTC pateikė ieškinį penkiems žmonėms už sukčiavimą Bitcoin Trade Services

CFTC pateikė ieškinį penkiems žmonėms už sukčiavimą Bitcoin Trade Services

Prekių ateities prekybos komisija (CFTC) pateikė ieškinį penkiems žmonėms dėl ištikimos reklamos„ Bitcoin “ir„ Crypto “prekybos paslaugoms ir taip apgavo neįtariančius investuotojus.

Remiantis CFTC, kaltinamieji pirmiausia buvo nukreipti į ispaniškai kalbančius vartotojus.

Didžioji dalis aukų atsirado iš ispanų kalbančių bendruomenių

CFTC teigė, kad penki žmonės - Davidas Carmona, Juanas Arellano Para, Mozė Valdezas, Davidas Brendas ir Marco A. Ruizas Ochoa - paprašė lėšų iš klientų, kurie padėtų jiems susitvarkyti su „Bitcoin“ ir kitomis kriptovaliutomis, tačiau galiausiai sutrikdė vartotojų lėšas.

Kaltinamasis kartu vadovavo įmonei, vadinamai„ IcomTech “, kuri, kaip tariama, buvo kriptovaliutų prekybos įmonė. CFTC duomenimis, „ICOMTech“ pareiškė, kad klientai gaus 0,9 % arba 2,8 % dienos grąžos iš „Crypto Trade“ 2018–2019 m.. Nesąžininga sistema taip pat pažadėjo padvigubinti klientus nuo keturių iki aštuonių mėnesių.

Tačiau reguliavimo institucija teigė, kad „ICOMTech“ ir minėti atsakovai nenaudojo lėšų, gautų bitcoin ar kriptovaliutų prekybai, taip pat nesilaikė aukščiau paminėtų pažadų.

CFTC taip pat paaiškino, kad „iComtech“ agentai paprašė lėšų, kurių vertė „šimtai tūkstančių dolerių“ iš daugiau nei 170 žmonių JAV ir kitose šalyse. Be to, dauguma klientų kilo iš ispanų kalbančių bendruomenių.

Be CFTC, JAV prokuratūros Niujorko rajono (SDNY) CFTC, 2022 m. Spalio mėn., Dėl apgaulingos bendrovės„ ICOMTech “taip pat apkaltino penkis kaltinamuosius dėl pervedimo sukčiavimo.

cftc

Naujausia vykdymo priemonė įvyksta netrukus po to, kai CFTC užregistravo savo didžiausią„ Bitcoin “sukčiavimą su 3,4 milijardo dolerių baudos mokesčiu. Šiuo atveju tai buvo apie Pietų Afrikos generalinį direktorių, kuris valdė neregistruotą žaliavų baseiną, kad paprašytų „Bitcoin“ iš žmonių, taip pat neteisėtą klientų pinigus.

Tuo tarpu CFTC komisaras Christy Goldsmith Romero neseniai teigė, kad neįmanoma stebėti viso sukčiavimo kriptovaliutų srityje, nes buvo daug. Anot „Romero“, agentūros portfelyje buvo 20 % kriptovaliutų bylų, įskaitant ieškinius prieš kriptovaliutų milžiną ir bankrutavusį FTX.

CFTC komisaras taip pat paaiškino, kad reguliavimo institucija neturėtų būti laikoma„ draugiška reguliavimo institucija “kriptovaliutų, palyginti su Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC), kuri neseniai siekė agresyvesnio požiūrio į pramonę.

.