CFTC ha citato in giudizio cinque persone per frode presso Bitcoin Trade Services

CFTC ha citato in giudizio cinque persone per frode presso Bitcoin Trade Services

La Commissione per i futures commerciali (CFTC) ha citato in giudizio cinque persone per pubblicità fedele per i servizi commerciali Bitcoin e Crypto e ha quindi ingannato gli investitori ignari.

Secondo il CFTC, gli accusati erano principalmente rivolti agli utenti di dispersione spagnola.

La maggior parte delle vittime proveniva dalle comunità di disperazione spagnola

Il CFTC ha affermato che cinque persone - David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend e Marco A. Ruiz Ochoa - hanno chiesto fondi ai clienti per aiutarli a gestire Bitcoin e altre criptovalute, ma alla fine hanno interrotto i fondi degli utenti.

L'imputato ha guidato congiuntamente una società chiamata ICOMTech, che era presumibilmente una compagnia commerciale crittografica. Secondo il CFTC, ICOMTech ha dichiarato che i clienti avrebbero ricevuto lo 0,9 % o il 2,8 % dei rendimenti giornalieri dal commercio di criptovalute tra il 2018 e il 2019. Il sistema fraudolento ha anche promesso di raddoppiare i clienti tra quattro e otto mesi.

L'autorità di regolamentazione, tuttavia, ha affermato che ICOMTech e gli imputati menzionati non avevano usato i fondi ottenuti per il trading Bitcoin o Crypto, né il sistema ha rispettato le promesse sopra menzionate.

Il CFTC ha anche spiegato che gli agenti ICOMTech avevano richiesto fondi per un valore di "centinaia di migliaia di dollari" di oltre 170 persone negli Stati Uniti e in altri paesi. Inoltre, la maggior parte dei clienti proveniva da comunità di disperazione spagnola.

Oltre all'azione di applicazione da parte del CFTC, l'ufficio del pubblico ministero degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (SDNY) nell'ottobre 2022 in relazione alla società fraudolenta ICOMTech ha anche accusato i cinque imputati per frode di trasferimento.

CFTC non è più crittografico del SEC

L'ultima misura di applicazione si svolge poco dopo che il CFTC ha registrato la sua più alta frode Bitcoin con una commissione di penalità di $ 3,4 miliardi. In questo caso, si trattava di un CEO sudafricano che gestiva un pool di materie prime non registrata per chiedere bitcoin dagli umani e anche di non appropriarsi di denaro per i clienti.

Nel frattempo, il commissario CFTC Christy Goldsmith Romero ha recentemente affermato che era impossibile monitorare l'intera frode nell'area delle criptovalute perché c'era molto. Secondo Romero, il portafoglio dell'agenzia includeva i casi di crittografia del 20 %, comprese le cause contro il binance del colosso cripto e l'FTX in bancarotta.

Il commissario CFTC ha anche spiegato che l'autorità di regolamentazione non dovrebbe essere considerata una "autorità di regolamentazione amichevole" al criptoscut, rispetto alla Securities and Exchange Commission (SEC), che ha recentemente perseguito un approccio più aggressivo al settore.

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