A CFTC öt embert beperelt csalás miatt a Bitcoin Trade Servicesnél

A CFTC öt embert beperelt csalás miatt a Bitcoin Trade Servicesnél

A Commodities Futures Kereskedelmi Bizottság (CFTC) öt embert beperelt a Bitcoin és a Crypto Trade Services hű hirdetése miatt, és így megcsalta a gyanútlan befektetőket.

A CFTC szerint a vádlottak elsősorban a spanyol nyelvű felhasználókra irányultak.

Az áldozatok többsége spanyol nyelvű közösségekből származik

A CFTC azt állította, hogy öt ember - David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend és Marco A. Ruiz Ochoa - az ügyfelek pénzeszközeit kérte, hogy segítsék őket a Bitcoin és más kriptovaluták kezelésében, de végül megzavarják a felhasználók pénzeszközeit.

A vádlottak együttesen vezettek egy IcomTech nevű társaságot, amely állítólag kriptográfiai kereskedelem volt. A CFTC szerint az IcomTech kijelentette, hogy az ügyfelek 2018 és 2019 között a kripto -kereskedelem napi hozamának 0,9 % -át vagy 2,8 % -át kapják. A csaló rendszer azt is megígérte, hogy az ügyfelek négy és nyolc hónap között dupláznak.

A Szabályozó Hatóság azonban azt állította, hogy az IcomTech és az említett alperesek nem használták fel a Bitcoin vagy a Crypto kereskedelemhez szerzett pénzeszközöket, és a rendszer sem felel meg a fent említett ígéreteknek.

A CFTC azt is elmagyarázta, hogy az ICOMTech ügynökök több mint 170 emberből több százezer dollár értékű pénzeszközt kértek az Egyesült Államokban és más országokban. Ezenkívül a legtöbb ügyfél spanyol nyelvű közösségekből származott.

A CFTC, a New York -i déli kerület (SDNY) amerikai ügyészi hivatalának végrehajtási intézkedése mellett 2022 októberében az ICOMTech csalárd társasággal kapcsolatban az öt vádlottot is vádolta az átruházás miatt.

A CFTC nem kripto -barátabb, mint a SEC

A legfrissebb végrehajtási intézkedés nem sokkal azután történik, hogy a CFTC regisztrálta a legmagasabb Bitcoin -csalását, 3,4 milliárd dolláros büntetéssel. Ebben az esetben egy dél -afrikai vezérigazgatóról volt szó, aki nem regisztrált nyersanyagmedencét üzemeltetett, hogy bitcoint kérjen az emberektől, és helytelenül alkalmazza az ügyfelek pénzét.

Eközben a CFTC biztos, Christy Goldsmith Romero nemrégiben azt mondta, hogy lehetetlen a kriptovaluták területén a teljes csalás nyomon követése, mivel sok volt. Romero szerint az ügynökség portfóliója 20 % -os kriptográfiai ügyeket tartalmazott, ideértve a Crypto Giant Binance és a csődbe ment FTX elleni pert.

A CFTC biztos azt is kifejtette, hogy a szabályozó hatóságot nem szabad a kriptoszkut "barátságos szabályozó hatóságának" tekinteni, összehasonlítva az Értékpapír- és Tőzsdebizottsággal (SEC), amely a közelmúltban agresszívebb megközelítést alkalmazott az ipar számára.

.