CFTC je tužio pet ljudi zbog prijevare u trgovinskim službama Bitcoin

CFTC je tužio pet ljudi zbog prijevare u trgovinskim službama Bitcoin

Komisija za trgovanje robnim mjestima (CFTC) tužila je pet osoba za vjerno oglašavanje za trgovinske usluge Bitcoin i Crypto i tako prevarila nesumnjive investitore.

Prema CFTC -u, optuženi su prvenstveno usmjereni na korisnike koji govore španjolski.

Većina žrtava dolazila je iz španjolskih zajednica koje govore španjolski

CFTC je tvrdio da je pet ljudi - David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend i Marco A. Ruiz Ochoa - zatražili sredstva od kupaca da im pomognu u rješavanju Bitcoina i drugih kripto -valuta, ali, u konačnici, poremetile fondove korisnika.

Optuženi je zajednički vodio tvrtku pod nazivom IcomTech, koja je navodno bila tvrtka za kriptovalute. Prema CFTC -u, IcomTech je izjavio da će kupci dobiti 0,9 % ili 2,8 % dnevnih povrata iz Crypto Trade između 2018. i 2019. godine. Lažni sustav također je obećao da će udvostručiti kupce između četiri i osam mjeseci.

Regulatorno tijelo, međutim, tvrdilo je da su Icomtech i spomenuti optuženi nisu koristili sredstva dobivena za trgovanje Bitcoin ili Crypto, niti je sustav bio u skladu s gore spomenutim obećanjima.

CFTC je također objasnio da su agenti IcomTech -a zatražili sredstva u vrijednosti "stotine tisuća dolara" od preko 170 ljudi u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. Osim toga, većina kupaca dolazila je iz španjolskih zajednica koje govore španjolski.

Pored akcije provedbe CFTC -a, američko javno tužiteljstvo za južni okrug New Yorka (SDNY) u listopadu 2022. u vezi s prevarantom IcomTech -a također je optužio pet optuženika za prijevaru.

CFTC nije kripto -prijatelj od SEC

Najnovija mjera provedbe odvija se ubrzo nakon što je CFTC registrirao svoju najvišu prijevaru Bitcoin -a uz kaznenu naknadu u iznosu od 3,4 milijarde dolara. U ovom slučaju, radije se o južnoafričkom izvršnom direktoru koji je upravljao neregistriranim bazenom sirovina kako bi zatražio Bitcoin od ljudi, a također i zanemarivao novac kupaca.

U međuvremenu, povjerenik CFTC -a Christy Goldsmith Romero nedavno je rekao da je nemoguće pratiti čitavu prijevaru na području kripto valuta jer je bilo puno. Prema Romeru, portfelj agencije uključivao je 20 % slučajeva kriptovaluta, uključujući tužbe protiv kripto gigantske binance i bankrot FTX.

Povjerenik CFTC -a također je objasnio da se regulatorno tijelo ne bi trebalo smatrati "prijateljskim regulatornim tijelom" kriptoskutu, u usporedbi s Komisijom za vrijednosne papire (SEC), koja je u posljednje vrijeme slijedila agresivniji pristup industriji.

.