CFTC haastoi viisi ihmistä petokseen Bitcoin Trade Services -palvelussa

CFTC haastoi viisi ihmistä petokseen Bitcoin Trade Services -palvelussa

Commodits Futures Trading Commission (CFTC) haastoi viisi ihmistä uskollisesta mainonnasta Bitcoinin ja Crypto Trade Services -palvelun suhteen ja huijasi siten pahaa ajattelemattomia sijoittajia.

CFTC: n mukaan syytetyt olivat pääasiassa suunnattuja espanjalaisia käyttäjiä.

Suurin osa uhreista tuli espanjankielisistä yhteisöistä

CFTC väitti, että viisi ihmistä - David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend ja Marco A. Ruiz Ochoa - pyysivät asiakkailta varoja auttamaan heitä bitcoinien ja muiden kryptovaluuttojen kanssa, mutta lopulta häiritsi käyttäjien varoja.

Syytetty johti yhdessä ICOMTECH -nimistä yritystä, jonka oletetaan olevan kryptokauppayhtiö. CFTC: n mukaan ICOMTech totesi, että asiakkaat saavat 0,9 % tai 2,8 % päivittäisistä tuottoista salauksen kaupasta vuosina 2018–2019. Vilpillinen järjestelmä lupasi myös kaksinkertaistaa asiakkaita neljästä kahdeksaan kuukauteen.

sääntelyviranomainen kuitenkin väitti, että ICOMTECH ja mainitut vastaajat eivät olleet käyttäneet Bitcoin- tai Crypto -kauppaa varten saatuja varoja, eikä järjestelmä noudattanut edellä mainittuja lupauksia.

CFTC selitti myös, että ICOMTech -agentit olivat pyytäneet varoja, joiden arvo on "satoja tuhansia dollareita" yli 170 ihmistä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Lisäksi suurin osa asiakkaista tuli espanjalaisista yhteisöistä.

Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin (SDNY) Yhdysvaltain julkisen syyttäjän toimiston CFTC: n täytäntöönpanotoimien lisäksi lokakuussa 2022 vilpillisen yrityksen IComTech syytti myös viittä vastaajaa siirtopetokseen.

cftc ei ole enemmän kryptoystävällinen kuin sec

Viimeisin täytäntöönpanotoimenpide tapahtuu pian sen jälkeen, kun CFTC on rekisteröinyt korkeimmat Bitcoin -petoksensa 3,4 miljardin dollarin rangaistusmaksulla. Tässä tapauksessa eteläafrikkalaisesta toimitusjohtajasta, joka hallitsi rekisteröimätöntä raaka -allasta, pyytääkseen Bitcoinia ihmisiltä ja myös väärinkäyttää asiakasrahoja.

Sillä välin CFTC: n komissaari Christy Goldsmith Romero sanoi äskettäin, että koko petoksia oli mahdotonta seurata kryptovaluuttojen alueella, koska niitä oli paljon. Romeron mukaan viraston salkku sisälsi 20 % kryptotapauksia, mukaan lukien oikeusjutut salauksen jättiläisbinanssia ja konkurssiin FTX: tä vastaan.

CFTC: n komission jäsen selitti myös, että sääntelyviranomaista ei pidä pitää "ystävällisenä sääntelyviranomaisena" kryptocutissa verrattuna arvopaperi- ja pörssikomissioon (SEC), joka on viime aikoina harjoittanut aggressiivisempaa lähestymistapaa teollisuuteen.

.