CFTC esitas Bitcoini kaubandusteenuste pettuse eest viis inimest

CFTC esitas Bitcoini kaubandusteenuste pettuse eest viis inimest

Kaupade futuuride kauplemise komisjon (CFTC) esitas viis inimest Bitcoini ja krüptokaubanduse teenuste ustava reklaami eest ning pettis seega pahaaimamatuid investoreid.

CFTC andmetel olid süüdistatavad peamiselt suunatud hispaania keele kasutajatele.

Enamik ohvreid tuli hispaania keelt kõnelevatest kogukondadest

CFTC väitis, et viis inimest - David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend ja Marco A. Ruiz Ochoa - palus klientidelt raha, mis aitaks neil tegeleda Bitcoini ja teiste krüptokornidega, kuid häirivad lõpuks kasutajate vahendeid.

Süüdistatav juhtis ühiselt ettevõtte nimega Icomtech, mis oli väidetavalt krüptokaubanduse ettevõte. CFTC andmetel teatas Icomtech, et kliendid saavad aastatel 2018–2019 krüptokaubandusest 0,9 % ehk 2,8 %. Samuti lubas petlik süsteem kahekordistada kliente nelja kuni kaheksa kuud.

Reguleeriv asutus väitis siiski, et Icomtech ja mainitud kostjad ei kasutanud Bitcoini või krüptokaubanduse jaoks saadud vahendeid, samuti ei vastanud süsteem ülalnimetatud lubadustele.

CFTC selgitas ka, et Icomtechi esindajad olid taotlenud raha, mille väärtus on "sadu tuhandeid dollareid" enam kui 170 inimest Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. Lisaks oli enamik kliente pärit hispaania keelest.

Lisaks CFTC täitemeetmetele, New Yorgi lõunaosa linnaosa (SDNY) kantselei kantselei 2022, süüdistas seoses pettusettevõtte Icomtech ka viit süüdistatavat siirdepettuste eest.

CFTC pole rohkem krüptosõbralik kui sec

Viimane jõustamismeede toimub vahetult pärast seda, kui CFTC on registreerinud oma kõrgeima Bitcoini pettuse karistustasuga 3,4 miljardit dollarit. Sel juhul oli see umbes Lõuna -Aafrika tegevjuht, kes haldas registreerimata tooraine basseini, et küsida bitcoinilt inimestelt, ja ka kliendi raha valesti.

Vahepeal ütles CFTC volinik Christy Goldsmith Romero hiljuti, et krüptovaluutade valdkonnas on võimatu jälgida kogu pettust, kuna neid oli palju. Romero sõnul sisaldas agentuuri portfell 20 % krüptojuhtumeid, sealhulgas krüptohiiglase binantse ja pankrotistunud FTX -i vastaseid kohtuasju.

CFTC volinik selgitas ka seda, et reguleerivaid asutusi ei tohiks krüptoscuti jaoks pidada "sõbralikuks reguleerivaks asutuseks", võrreldes väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) -ga, kes on hiljuti kasutanud tööstusele agressiivsemat lähenemisviisi.

.