CFTC demandó a cinco personas por fraude en Bitcoin Trade Services

CFTC demandó a cinco personas por fraude en Bitcoin Trade Services

La Comisión de Comercio de Futuros de los productos básicos (CFTC) demandó a cinco personas por publicidad fiel por los servicios comerciales de Bitcoin y Crypto y, por lo tanto, engañó a los inversores desprevenidos.

Según el CFTC, los acusados estaban dirigidos principalmente a usuarios de habla española.

La mayoría de las víctimas provenían de comunidades españolas

El CFTC afirmó que cinco personas, David Carmona, Juan Arellano para, Moses Valdez, David Brend y Marco A. Ruiz Ochoa, pidieron fondos de los clientes para ayudarlos a lidiar con Bitcoin y otras criptomonedas, pero finalmente eliminaron los fondos de los usuarios.

El acusado dirigió conjuntamente una compañía llamada IcomTech, que supuestamente era una compañía de comercio criptográfico. Según el CFTC, ICOMTech declaró que los clientes recibirían el 0.9 % o el 2.8 % de los retornos diarios del comercio criptográfico entre 2018 y 2019. El sistema fraudulento también prometió duplicar a los clientes entre cuatro y ocho meses.

La autoridad reguladora, sin embargo, afirmó que IcomTech y los acusados mencionados no habían utilizado los fondos obtenidos para el comercio de bitcoin o criptografía, ni el sistema cumplió con las promesas mencionadas anteriormente.

El CFTC también explicó que los agentes de IcomTech habían solicitado fondos por valor de "cientos de miles de dólares" de más de 170 personas en los Estados Unidos y otros países. Además, la mayoría de los clientes provenían de comunidades que hablan español.

Además de la acción de aplicación de la CFTC, la Oficina del Fiscal Público de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) en octubre de 2022 en relación con la compañía fraudulenta IcomTech también acusó a los cinco acusados por fraude de transferencia.

cftc no es más criptográfico que el sec

La última medida de aplicación tiene lugar poco después de que el CFTC haya registrado su fraude de bitcoin más alto con una tarifa de penalización de $ 3.4 mil millones. En este caso, se trataba de un CEO sudafricano que operaba un grupo de materias primas no registradas para pedir bitcoin a los humanos, y también malversó el dinero del cliente.

mientras tanto, el comisionado de CFTC Christy Goldsmith Romero dijo recientemente que era imposible monitorear todo el fraude en el área de las criptomonedas, ya que había mucho. Según Romero, la cartera de la agencia incluyó un 20 % de casos de criptografía, incluidas las demandas contra el binance gigante criptográfico y la bancarrota FTX.

El comisionado de CFTC también explicó que la autoridad reguladora no debe considerarse como una "autoridad reguladora amistosa" para el Crptoccut, en comparación con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que recientemente ha estado buscando un enfoque más agresivo para la industria.

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