Η CFTC μήνυσε πέντε άτομα για απάτη στις εμπορικές υπηρεσίες Bitcoin
Η CFTC μήνυσε πέντε άτομα για απάτη στις εμπορικές υπηρεσίες Bitcoin
Η Επιτροπή Εμπορίου Futures Futures (CFTC) μήνυσε πέντε άτομα για πιστές διαφημίσεις για εμπορικές υπηρεσίες Bitcoin και Crypto και έτσι εξαπάτησε τους ανυποψίαστους επενδυτές.
Σύμφωνα με το CFTC, οι κατηγορούμενοι απευθύνονταν κυρίως σε ισπανούς χρήστες.
Η πλειοψηφία των θυμάτων προήλθε από ισπανικές κοινότητες
Το CFTC ισχυρίστηκε ότι πέντε άνθρωποι - ο David Carmona, ο Juan Arellano para, ο Moses Valdez, ο David Brend και ο Marco A. Ruiz Ochoa - ζήτησαν κεφάλαια από πελάτες για να τους βοηθήσουν να ασχοληθούν με το Bitcoin και άλλες κρυπτοσυχνότητες, αλλά τελικά διέκοψαν τα κεφάλαια των χρηστών.Ο κατηγορούμενος από κοινού οδήγησε μια εταιρεία που ονομάζεται ICOMTECH, η οποία υποτίθεται ότι ήταν μια εμπορική εταιρεία κρυπτογράφησης. Σύμφωνα με το CFTC, η ICOMTECH δήλωσε ότι οι πελάτες θα λάβουν 0,9 % ή 2,8 % ημερήσιες αποδόσεις από το εμπόριο κρυπτογράφησης μεταξύ 2018 και 2019. Το δόλιο σύστημα υποσχέθηκε επίσης να διπλασιάσει τους πελάτες μεταξύ τεσσάρων και οκτώ μηνών.
Η ρυθμιστική αρχή, ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι η ICOMTECH και οι κατηγορούμενοι που αναφέρθηκαν δεν είχαν χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που ελήφθησαν για το Bitcoin ή Crypto Trading, ούτε το σύστημα συμμορφώθηκε με τις υποσχέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το CFTC εξήγησε επίσης ότι οι πράκτορες της ICOMTECH είχαν ζητήσει κεφάλαια αξίας "εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων" με πάνω από 170 άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Επιπλέον, οι περισσότεροι πελάτες προέρχονταν από ισπανικές κοινότητες.Εκτός από την ενέργεια επιβολής της CFTC, το γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) τον Οκτώβριο του 2022 σε σχέση με την δόλια εταιρεία ICOMTECH επίσης κατηγόρησε τους πέντε κατηγορούμενους για μεταφορά απάτης.
Το CFTC δεν είναι πιο κρυπτογραφημένο από το SEC
Το τελευταίο μέτρο επιβολής πραγματοποιείται λίγο μετά την καταχώρηση της υψηλότερης απάτης Bitcoin με ποινή ύψους 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε αυτή την περίπτωση, πρόκειται για έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο της Νότιας Αφρικής, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε μια μη εγγεγραμμένη ομάδα πρώτων υλών για να ζητήσει Bitcoin από τους ανθρώπους και επίσης να καταχραστεί τα χρήματα των πελατών.
Εν τω μεταξύ, ο Επίτροπος CFTC Christy Goldsmith Romero δήλωσε πρόσφατα ότι ήταν αδύνατο να παρακολουθείται ολόκληρη η απάτη στην περιοχή των κρυπτοσυχνότητας, καθώς υπήρχαν πολλά. Σύμφωνα με τον Romero, το χαρτοφυλάκιο του οργανισμού περιελάμβανε περιπτώσεις κρυπτογράφησης 20 %, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών κατά του κρυπτογραφικού γίγαντα Binance και του πτωχεύσαρου FTX.
Ο Επίτροπος CFTC εξήγησε επίσης ότι η ρυθμιστική αρχή δεν πρέπει να θεωρείται ως «φιλική ρυθμιστική αρχή» στο Cryptoscut, σε σύγκριση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), η οποία πρόσφατα επιδιώκει μια πιο επιθετική προσέγγιση στη βιομηχανία..
Kommentare (0)