CFTC sagsøgte fem personer for svig ved Bitcoin Trade Services

CFTC sagsøgte fem personer for svig ved Bitcoin Trade Services

Commodities Futures Trading Commission (CFTC) sagsøgte fem personer for trofast reklame for Bitcoin og Crypto Trade Services og snydte således intetanende investorer.

Ifølge CFTC var de tiltalte primært rettet mod spansk -talende brugere.

Størstedelen af ofrene kom fra spansk -talende samfund

CFTC hævdede, at fem personer - David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend og Marco A. Ruiz Ochoa - bad om midler fra kunderne for at hjælpe dem med at tackle Bitcoin og andre cryptocurrencies, men i sidste ende forstyrrede brugernes midler.

De tiltalte ledede i fællesskab et firma kaldet ICOMTECH, som angiveligt var et kryptohandelsselskab. Ifølge CFTC erklærede ICOMTECH, at kunderne ville modtage 0,9 % eller 2,8 % af det daglige afkast fra kryptohandelen mellem 2018 og 2019. Det falske system lovede også at dobbeltkunder mellem fire og otte måneder.

Regulerende myndighed hævdede imidlertid, at ICOMTECH og de nævnte tiltalte ikke havde brugt de midler, der blev opnået til Bitcoin- eller Crypto -handel, og heller ikke overholdt systemet de ovennævnte løfter.

CFTC forklarede også, at ICOMTECH -agenterne havde anmodet om midler værd at "hundreder af tusinder af dollars" på over 170 ansatte i USA og andre lande. Derudover kom de fleste kunder fra spanske -talende samfund.

Ud over håndhævelsesforanstaltningen fra CFTC beskyldte den amerikanske anklagemyndighed for det sydlige distrikt i New York (SDNY) i oktober 2022 i forbindelse med det falske selskab ICOMTECH også de fem tiltalte for overførselssvindel.

CFTC er ikke mere krypto -venlig end SEC

Den seneste håndhævelsesforanstaltning finder sted kort efter, at CFTC har registreret sin højeste bitcoin -svig med et straffegebyr på 3,4 milliarder dollars. I dette tilfælde handlede det om en sydafrikansk administrerende direktør, der opererede en ikke -registreret råmaterialepool for at bede om bitcoin fra mennesker, og også misbrugt kundepenge.

I mellemtiden sagde CFTC -kommissær Christy Goldsmith Romero for nylig, at det var umuligt at overvåge hele svig i området cryptocurrencies, da der var meget. Ifølge Romero omfattede agenturets portefølje 20 % krypto -sager, herunder retssager mod krypto -giganten Binance og den konkurs FTX.

CFTC -kommissæren forklarede også, at lovgivningsmyndigheden ikke skulle betragtes som en "venlig lovgivningsmyndighed" for Cryptoscut, sammenlignet med Securities and Exchange Commission (SEC), som for nylig har forfulgt en mere aggressiv tilgang til branchen.

.