CFTC žaloval pět lidí za podvod v bitcoinových obchodních službách

CFTC žaloval pět lidí za podvod v bitcoinových obchodních službách

Komise pro obchodování s komoditami (CFTC) žalovala pět lidí za věrnou reklamu za bitcoinové a krypto obchodní služby, a tak podváděla nic netušícího investory.

Podle CFTC byli obvinění primárně zaměřeni na uživatele, kteří procházejí španělsky.

Většina obětí pocházela ze španělských komunit pro sebevědomí

CFTC tvrdilo, že pět lidí - David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend a Marco A. Ruiz Ochoa - požádali o finanční prostředky od zákazníků, aby jim pomohli vypořádat se s bitcoiny a další kryptoměny, ale nakonec narušili prostředky uživatelů.

Obviněný společně vedl společnost s názvem ICOMTech, která byla údajně krypto obchodní společností. Podle CFTC společnost ICOMTech uvedla, že zákazníci budou v letech 2018 až 2019 obdržet 0,9 % nebo 2,8 % denních výnosů z krypto obchodu. Podvodný systém také slíbil, že zdvojnásobí zákazníky mezi čtyřmi a osmi měsíci.

Regulační orgán však tvrdil, že ICOMTech a uvedení obžalovaní nepoužili prostředky získané pro obchodování s bitcoiny nebo krypto, ani systém nedodržoval výše uvedené sliby.

CFTC také vysvětlil, že agenti ICOMTech požadovali finanční prostředky v hodnotě „stovek tisíc dolarů“ více než 170 lidí ve Spojených státech a dalších zemích. Kromě toho většina zákazníků pocházela ze španělských komunit.

Kromě donucovacích opatření CFTC, americký státní zastupitelství pro jižní okres New York (SDNY) v říjnu 2022 v souvislosti s podvodnou společností ICOMTech také obvinil pět obžalovaných za převod podvodů.

cftc není více krypto -přátelštěji než SEC

Nejnovější opatření pro vymáhání dochází krátce poté, co CFTC zaregistrovala svůj nejvyšší bitcoinové podvody s pokutovým poplatkem ve výši 3,4 miliardy USD. V tomto případě to bylo o jihoafrickém generálním řediteli, který provozoval neregistrovaný fond surovin, aby požádal o bitcoiny od lidí, a také zneužívající peníze zákazníka.

Mezitím komisař CFTC Christy Goldsmith Romero nedávno řekl, že není možné sledovat celý podvod v oblasti kryptoměn, protože tam bylo hodně. Podle Romera zahrnovalo portfolio agentury 20 % krypto případy, včetně soudních sporů proti krypto obru Binance a bankrotu FTX.

Komisař CFTC také vysvětlil, že regulační orgán by neměl být považován za „přátelský regulační orgán“ Cryptoscut, ve srovnání s Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC), která nedávno sledovala agresivnější přístup k odvětví.

.