CFTC заведе дело срещу петима души за измама в Bitcoin Trade Services

CFTC заведе дело срещу петима души за измама в Bitcoin Trade Services

Комисията за търговия с фючърси на стоки (CFTC) заведе дело срещу петима души за вярна реклама за биткойн и крипто търговски услуги и по този начин изневери на нищо неподозиращи инвеститори.

Според CFTC обвиняемите са били насочени предимно към испански потребители.

По -голямата част от жертвите идват от испанските общности

CFTC твърди, че петима души - Дейвид Кармона, Хуан Арелано Пара, Мойсей Валдес, Дейвид Бренд и Марко А. Руиз Очоа - поискаха средства от клиентите, които да им помогнат да се справят с биткойн и други криптовалути, но в крайна сметка нарушиха средствата на потребителите.

Обвиняемият съвместно ръководи компания, наречена IcomTech, която уж е била криптовалута. Според CFTC, ICOMTech заяви, че клиентите ще получат 0,9 % или 2,8 % от дневната възвръщаемост от криптовалутата между 2018 и 2019 г. Измамната система също обеща да удвои клиентите между четири и осем месеца.

Регулаторният орган обаче твърди, че IcomTech и споменатите подсъдими не са използвали средствата, получени за биткойн или криптовалута, нито системата спазва обещанията, споменати по -горе.

CFTC също обясни, че агентите на IcomTech са поискали средства на стойност "стотици хиляди долари" от над 170 души в Съединените щати и други страни. В допълнение, повечето клиенти идват от испанските общности.

В допълнение към действията по прилагане на CFTC, прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк (SDNY) през октомври 2022 г. във връзка с измамната компания Icomtech също обвини петимата обвиняеми за измама.

cftc не е по -крипто -приятелски от sec

Последната мярка за изпълнение се осъществява малко след като CFTC е регистрирала най -високата си измама с биткойн с наказателна такса от 3,4 милиарда долара. В този случай става въпрос за изпълнителен директор на Южна Африка, който управляваше нерегистриран басейн с суровини, за да поиска биткойн от хората, а също така прицелва пари от клиентите.

Междувременно комисарят на CFTC Кристи Голдсмит Ромеро наскоро заяви, че е невъзможно да се наблюдава цялата измама в областта на криптовалутите, тъй като има много. Според Ромеро, портфолиото на агенцията включва 20 % криптовалути, включително съдебните дела срещу криптовалутата Binance и фалиралия FTX.

Комисарят на CFTC също обясни, че регулаторният орган не трябва да се разглежда като "приятелски регулаторен орган" на криптосковете, в сравнение с Комисията за ценни книжа и борси (SEC), която наскоро преследва по -агресивен подход към индустрията.

.