رفعت دعوى قضائية ضد CFTC خمسة أشخاص بتهمة الاحتيال في خدمات Bitcoin Trade Services

رفعت دعوى قضائية ضد CFTC خمسة أشخاص بتهمة الاحتيال في خدمات Bitcoin Trade Services

رفعت لجنة التداول المستقبلية للسلع (CFTC) دعوى قضائية ضد خمسة أشخاص للإعلان المؤمنين لخدمات Bitcoin و Crypto التجارية ، وبالتالي خداع المستثمرين المطمئنين.

وفقًا لـ CFTC ، كان المتهم يهدف في المقام الأول إلى المستخدمين الإسبانيين.

جاءت غالبية الضحايا من المجتمعات الإسبانية التي تحدث

ادعى CFTC أن خمسة أشخاص - ديفيد كارمونا ، وخوان أريلانو بارا ، وموسى فالديز ، وديفيد بريند ، وماركو أ. رويز أوتشوا - طلبوا أموال من العملاء لمساعدتهم على التعامل مع Bitcoin والعملات المشفرة الأخرى ، ولكن في نهاية المطاف تعطل متعة المستخدمين.

قاد المتهم بشكل مشترك شركة تدعى icomtech ، والتي من المفترض أن تكون شركة تجارية للتشفير. وفقًا لـ CFTC ، ذكرت ICOMTech أن العملاء سيحصلون على 0.9 ٪ أو 2.8 ٪ من العائدات اليومية من تجارة التشفير بين عامي 2018 و 2019. وعد النظام الاحتيالي أيضًا بمضاعفة العملاء بين أربعة وثمانية أشهر.

ادعى السلطة التنظيمية أن icomtech والمدعى عليهم المذكورة لم يستخدموا الأموال التي تم الحصول عليها لتداول البيتكوين أو التشفير ، ولم يمتثل النظام للوعود المذكورة أعلاه.

أوضح CFTC أيضًا أن وكلاء icomtech طلبوا أموالًا بقيمة "مئات الآلاف من الدولارات" لأكثر من 170 شخصًا في الولايات المتحدة ودول أخرى. بالإضافة إلى ذلك ، جاء معظم العملاء من المجتمعات الإسبانية.

بالإضافة إلى إجراء التنفيذ الذي أجرته CFTC ، فإن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك (SDNY) في أكتوبر 2022 فيما يتعلق بالشركة الاحتيالية ، اتهمت شركة ICOMTech الاحتيالية أيضًا المدعى عليهم الخمسة بتهمة الاحتيال على النقل.

CFTC ليس أكثر تشفيرًا من SEC

يتم إجراء أحدث إجراء إنفاذ بعد وقت قصير من قيام CFTC بتسجيل أعلى عمليات احتيال في Bitcoin برقم قدره 3.4 مليار دولار. في هذه الحالة ، كان الأمر يتعلق بمدير تنفيذي لجنوب إفريقيا الذي يدير مجموعة من المواد الخام غير المسجلة لطلب البيتكوين من البشر ، وكذلك أموال العملاء لائلة.

في هذه الأثناء ، قال مفوض CFTC كريستي جولدسميث روميرو مؤخرًا أنه كان من المستحيل مراقبة الاحتيال بأكمله في مجال العملات المشفرة كما كان هناك الكثير. وفقًا لروميرو ، شملت محفظة الوكالة 20 ٪ من حالات التشفير ، بما في ذلك الدعاوى القضائية ضد Binance العملاقة للتشفير و FTX المفلسة.

أوضح مفوض CFTC أيضًا أن السلطة التنظيمية لا ينبغي اعتبارها "سلطة تنظيمية ودية" للتشفير ، مقارنة بلسة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ، والتي كانت تتابع مؤخرًا مقاربة أكثر عدوانية في الصناعة.

.