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El director ejecutivo de Cryptsy acusado de defraudar a inversores criptográficos y destruir pruebas – Regulación
El director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Cryptsy ha sido acusado en Estados Unidos. La acusación formal de 17 cargos acusa al director ejecutivo del intercambio de criptomonedas de "evasión fiscal, fraude electrónico, lavado de dinero, fraude informático, manipulación de registros, documentos y otros objetos, y destrucción de registros". en una investigación federal", dijo el DOJ. El CEO de Cryptsy enfrenta una acusación de 17 cargos El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el miércoles que Paul E. Vernon, fundador, operador y director ejecutivo (CEO) de Project Investors Inc., que opera como Cryptsy, ha sido acusado. Se ha revelado una acusación de 17 cargos acusando a Vernon, de 48 años, de "violaciones criminales por su participación en...
El director ejecutivo de Cryptsy acusado de defraudar a inversores criptográficos y destruir pruebas – Regulación
El director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Cryptsy ha sido acusado en Estados Unidos. La acusación formal de 17 cargos acusa al director ejecutivo del intercambio de criptomonedas de "evasión fiscal, fraude electrónico, lavado de dinero, fraude informático, manipulación de registros, documentos y otros objetos, y destrucción de registros". en una investigación federal”, dijo el Departamento de Justicia.
El director ejecutivo de Cryptsy enfrenta 17 cargos de acusación
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el miércoles que Paul E. Vernon, fundador, operador y director ejecutivo (CEO) de Project Investors Inc., que opera como Cryptsy, ha sido acusado.
Se reveló una acusación formal de 17 cargos acusando a Vernon, de 48 años, de "violaciones criminales por su participación en un elaborado plan de robo que involucra su intercambio de criptomonedas", detalla el anuncio, y agrega:
Los cargos incluyen evasión de impuestos, fraude electrónico, lavado de dinero, fraude informático, manipulación de registros, documentos y otros elementos, y destrucción de registros en una investigación federal.
Según la acusación, Vernon pidió a los inversores que almacenaran e intercambiaran criptomonedas en la plataforma Cryptsy.
Sin embargo, "entre mayo de 2013 y mayo de 2015, Vernon usó su control sobre las cuentas de Cryptsy, conocidas como billeteras, para robar más de $1 millón de las billeteras de criptomonedas de Cryptsy", dijo el Departamento de Justicia.
Luego depositó los fondos robados en su billetera criptográfica personal, que luego transfirió a su cuenta bancaria personal. El Departamento de Justicia enfatizó:
En ningún momento durante este período Vernon reveló este robo de los fondos de sus clientes de las billeteras Cryptsy de sus clientes.
En julio de 2014, Vernon informó a los empleados de Cryptsy que el intercambio había sido pirateado por piratas informáticos desconocidos y que se habían robado más de cinco millones de dólares en Bitcoin y otras criptomonedas.
No obstante, la plataforma continuó funcionando normalmente durante seis meses, reclutando nuevos clientes sin decirles que su seguridad había sido comprometida, dijo el Departamento de Justicia.
En noviembre de 2015, Vernon se mudó abruptamente a China e informó públicamente a los clientes de Cryptsy sobre el hackeo y la pérdida de Bitcoins y otras criptomonedas en 2014.
El Departamento de Justicia señaló además que después de ser notificado de que Cryptsy estaba en quiebra en abril de 2016:
Vernon pirateó los servidores de Cryptsy desde una ubicación remota, robó la base de datos de los fondos de los clientes de Cryptsy y destruyó la base de datos de los clientes para ocultar sus actividades ilegales.
Además, la acusación formal alega que Vernon intentó evadir sus obligaciones de impuestos federales sobre la renta para 2014 y 2015.
¿Qué opinas de este caso? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.
Crédito de la foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons