CEO de Cryptsy por fraude en inversores criptográficos y destrucción de evidencia de regulación cargada
CEO de Cryptsy por fraude en inversores criptográficos y destrucción de evidencia de regulación cargada
El CEO del Exchange de Cryptomonedas Cryptsy fue acusado en los Estados Unidos. La acusación de 17 puntos de acusación acusa al director gerente de la evasión fiscal de la gira criptográfica, la evasión de impuestos, el fraude de transferencia, el lavado de dinero, el fraude informático, la manipulación de registros, los documentos y otros objetos y la destrucción de los registros ". en una investigación federal ”, dijo el DOJ.
El CEO de Cryptsy se enfrenta a una acusación en 17 puntos
El Ministerio de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció el miércoles que Paul E. Vernon, el fundador, operador y director ejecutivo (CEO) de Project Inc., quien fue operado como Cryptsy.
Se hizo una acusación con 17 puntos de acusación, en el que Vernon, de 48 años, "violaciones penales debido a su participación en un plan de robo sofisticado con su intercambio de criptomonedas" fue acusado de los detalles del anuncio y agregó:
Las acusaciones incluyen evasión fiscal, fraude de transferencia, lavado de dinero, fraude informático, manipulación de registros, documentos y otros objetos, así como la destrucción de registros en un examen federal.
Según la acusación, Vernon ha pedido a los inversores que ahorren y actúen criptomonedas en la plataforma Cryptsy.
Sin embargo, "Entre mayo de 2013 y mayo de 2015, Vernon utilizó su control sobre las cuentas de Cryptsy, conocidas como billeteras, para robar más de un millón de dólares de las billeteras de criptomonedas de Cryptsy", dijo el Departamento de Justicia.
Luego depositó los fondos robados en su bolsillo de criptografía personal, que luego transfirió a su cuenta bancaria personal. El Departamento de Justicia enfatizó:
En ningún momento durante este período, Vernon ha revelado este robo del dinero de sus clientes de los intercambios de dinero cryphy de sus clientes.
En julio de 2014, el empleado de Vernon Cryptsy informó que la bolsa de valores fue pirateada por piratas informáticos desconocidos y Bitcoin y otras criptomonedas por valor de más de cinco millones de dólares fueron robadas.
Sin embargo, la plataforma continuó normalmente durante seis meses y hizo campaña para nuevos clientes sin decirles que su seguridad había sido comprometida, el Ministerio de Justicia.
dijoEn noviembre de 2015, Vernon se mudó a China e informó públicamente a los clientes de Cryptsy sobre el hack de 2014 y la pérdida de bitcoins y otras criptomonedas.
El Ministerio de Justicia también encontró que después de la notificación de que Cryptsy estaba en la gestión de bancarrota en abril de 2016:
Vernon se cortó en servidores de criptas desde una ubicación distante, la base de datos de Stahl Cryptsy con dinero del cliente y destruyó la base de datos del cliente para ocultar sus actividades ilegales.
Además, la acusación afirma que Vernon ha intentado evitar sus obligaciones del impuesto federal sobre la renta para 2014 y 2015.
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