Caroline Ellison de la Alameda spune că Sam Bankman-Fried a ascuns pariuri riscante cu fonduri FTX

Caroline Ellison, o fostă colegă apropiată a lui Sam Bankman-Fried, a spus că ea și fondatorul FTX au ascuns faptul că au folosit depozitele clienților de la schimbul de criptomonede pentru a face investiții „nelichide”, care ulterior au fost învinuite pentru prăbușirea companiei în noiembrie.

Ellison, fosta șefă a filialei de tranzacționare FTX Alameda Research, care a pledat vinovată pentru șapte acuzații penale luni, a declarat unui judecător din New York că firma a avut acces la „o linie de credit nelimitată pe FTX.com” din 2019 până în 2022 și că „știa că este greșit”, potrivit unei transcriere a audierii puse la dispoziție vineri.

„Înțeleg că directorii FTX au făcut setări speciale pe contul FTX.com al Alameda pentru a menține solduri negative în diferite monede fiduciare și criptomonede”, a spus Ellison în cadrul audierii, cu doar câteva zile înainte ca Bankman-Fried să fie extrădat din Bahamas în Statele Unite.

Ea a adăugat că „a înțeles că dacă conturile FTX ale Alameda aveau solduri negative semnificative într-o anumită monedă, asta însemna că Alameda împrumuta fonduri pe care clienții FTX le-au depus”.

Aceste acorduri au fost ascunse atât clienților FTX, cât și investitorilor, a spus Ellison sub jurământ. Ea a fost de acord să coopereze cu guvernul în cazul Bankman-Fried.

Relația tulbure dintre FTX din Bahamas și Alameda a jucat un rol central în căderea unui schimb care a fost evaluat cândva la 32 de miliarde de dolari.

Declarația lui Ellison de luni după-amiază a fost ținută secretă zile întregi. Procurorii federali au susținut că dezvăluirea acordului ei de pledoarie ar putea îngreuna să-l convingă pe Bankman-Fried, care este acuzat de opt infracțiuni, să permită transportul înapoi la New York din Bahamas pentru a fi judecat.

În timp ce avocații fostului miliardar spuseseră că Bankman-Fried va fi de acord cu extrădarea, „au existat câteva sughițuri în sala de judecată din Bahamas”, a declarat procurorul Danielle Sassoon judecătorului în timpul ședinței de luni.

„Credem că dezvăluirea cooperării doamnei Ellison în acest moment ar putea să ne frustreze obiectivele de aplicare a legii de a-l extrăda”, a argumentat Sassoon.

Acordul de pledoarie al lui Ellison, precum și cel al co-fondatorului FTX, Gary Wang, a fost anunțat de biroul procurorului american miercuri seară, în timp ce Bankman-Fried se afla în drum spre Statele Unite.

În timpul procesului de luni, guvernul a spus că are dovezi de la mai mulți martori, precum și mesaje Signal și Slack și înregistrări financiare care îi implică pe Ellison și Wang.

Ambii sunt așteptați să depună mărturie împotriva lui Sam Bankman-Fried dacă dosarul împotriva lui va merge în judecată. Fondatorul FTX a fost eliberat pe cauțiune joi, după ce a acceptat o garanție de 250 de milioane de dolari și a acceptat să fie închis la casa părinților săi din Palo Alto, California.

Înainte de arestarea sa în Bahamas săptămâna trecută, Bankman-Fried a susținut că, deși „a făcut multe greșeli” la FTX, „nu a amestecat cu bună știință fonduri” la schimbul cu Alameda’s. Bankman-Fried, care a fondat FTX și Alameda, a spus de mult timp că cele două grupuri funcționează independent.

Raportare suplimentară de Nikou Asgari