Caroline Ellison z Alameda twierdzi, że Sam Bankman Smażona ma ukryte ryzykowne zakłady z funduszami FTX

Caroline Ellison, była bliska koleżanka Sama Bankmana-Smażona, powiedziała, że ona i założycielka FTX utrzymali fakt, że używali depozytów klientów z wymiany kryptowalut, aby dokonać „niepłynnych” inwestycji, które później były odpowiedzialne za upadek firmy w listopadzie.

Ellison, były szef córki handlowej FTX Alameda Research, która była winna siedmiu zarzutów karnych w poniedziałek, powiedział sędziemu w Nowym Jorku, że firma ma dostęp do „nieograniczonej linii kredytowej na FTX.com” od 2019 do 2022 r. I że „to było złe”, mówi w pisemnej korekcie przesłuchania w piątek.

„Zrozumiałem, że dyrektorzy FTX dokonało specjalnych ustawień na koncie FTX.com Alameda w celu utrzymania negatywnych sald w różnych walutach i kryptowalutach”-powiedział Ellison na rozprawie, zaledwie kilka dni przed tym, jak Bahama usmażona z Bahamów została dostarczona do USA.

Dodała, że „zrozumiała, że jeśli relacje FTX Alameda miały znaczne bilansu negatywne w pewnej walucie, oznaczało to, że Alameda znudziła fundusze, które zdeponowały klientów FTX”.

Ellison pod przysięgą pod przysięgą, że umowy zostały zachowane w tajemnicy zarówno przed klientami FTX, jak i inwestorów. Zgodziła się współpracować z rządem w sprawie smażonej przez bankmana.

Nieprzezroczysty związek między FTX i Alameda oparty na Bahamach odegrał centralną rolę w upadku giełdy, która raz na poziomie 32 miliardy

oświadczenie

Ellison w poniedziałkowe popołudnie było utrzymywane w tajemnicy przez kilka dni. Prokuratorzy federalni argumentowali, że ujawnienie ich zarzutu może utrudnić przekonanie Bankmana, który jest oskarżony o osiem przestępstw, aby sprowadzić ich z powrotem do Nowego Jorku z Bahamów.

Podczas gdy prawnicy byłego miliardera oświadczyli, że Smażona Bankmana zgodzi się na dostawę, „w sali sądowej Bahama było kilka czkawek”, powiedziała sędzia Danielle Sasso podczas rozprawy w poniedziałek.

„Uważamy, że mogłoby udaremnić nasze cele organów ścigania, aby dostarczyć go, jeśli w tej chwili ujawniono współpracę pani Ellison” - argumentował Sassoon.

Porozumienie

Ellison oraz umowa współzałożyciela FTX, Gary Wang, zostały ogłoszone w środę wieczorem przez amerykański prokurator publiczny, gdy Smażona Bankmana była w drodze do USA.

Podczas procedury w poniedziałek rząd powiedział, że miał dowody kilku świadków, a także wiadomości sygnalizacyjne i luźne oraz dokumenty finansowe, które zaangażowałyby się w Ellison i Wang.

Oczekuje się, że oboje powiedzą przeciwko Samowi Bankmana, jeżeli sprawa przyjdzie do sądu. Założyciel FTX został zwolniony w czwartek po tym, jak zgodził się i zgodził się ograniczyć do domu jego rodziców w Palo Alto w Kalifornii.

Zanim aresztował w zeszłym tygodniu Bahamy, Smażony Bankman twierdził, że popełnił wiele błędów w FTX, ale „nie był świadomy finansowany” na giełdzie papierów wartościowych z Alameda. Bankman Smażona, która założyła FTX i Alameda, od dawna powiedział, że obie grupy działały niezależnie.

Dodatkowe raporty z Nikou Asgari

Źródło: Financial Times