Caroline Ellison z Alamedy twierdzi, że Sam Bankman-Fried ukrywał ryzykowne zakłady w funduszach FTX

Caroline Ellison, była bliska współpracownica Sama Bankman-Frieda, powiedziała, że ​​ona i założyciel FTX ukrywali fakt, że wykorzystywali depozyty klientów z giełdy kryptowalut do dokonywania „niepłynnych” inwestycji, które później obwiniono o upadek firmy w listopadzie.

Ellison, była szefowa Alameda Research, spółki zależnej FTX zajmującej się handlem, która w poniedziałek przyznała się do siedmiu zarzutów karnych, powiedziała nowojorskiemu sędziemu, że firma miała dostęp do „nieograniczonej linii kredytowej na FTX.com” w latach 2019–2022 i że „wiedziała, że ​​to źle” – wynika z protokołu przesłuchania udostępnionego w piątek.

„Rozumiem, że kierownictwo FTX dokonało specjalnych ustawień na koncie Alameda FTX.com, aby utrzymać ujemne saldo w różnych walutach fiducjarnych i kryptowalutach” – powiedział Ellison na przesłuchaniu, zaledwie kilka dni przed ekstradycją Bankmana-Frieda z Bahamów do Stanów Zjednoczonych.

Dodała, że ​​„rozumie, że jeśli rachunki FTX firmy Alameda wykazują znaczne ujemne saldo w określonej walucie, oznacza to, że Alameda pożycza środki zdeponowane przez klientów FTX”.

Ellison oświadczył pod przysięgą, że umowy te były ukrywane zarówno przed klientami FTX, jak i inwestorami. Zgodziła się współpracować z rządem w sprawie Bankmana-Frieda.

Niejasne relacje między FTX z siedzibą na Bahamach a Alamedą odegrały kluczową rolę w upadku giełdy, którą kiedyś wyceniano na 32 miliardy dolarów.

Oświadczenie Ellisona w poniedziałkowe popołudnie było utrzymywane w tajemnicy przez wiele dni. Prokuratorzy federalni argumentowali, że ujawnienie jej ugody może utrudnić przekonanie Bankman-Frieda, oskarżonego o osiem przestępstw, aby pozwolił się przewieźć z Bahamów z powrotem do Nowego Jorku i stanąć przed sądem.

Chociaż prawnicy byłego miliardera twierdzili, że Bankman-Fried zgodzi się na ekstradycję, „na sali sądowej na Bahamach wystąpiły pewne problemy” – powiedziała sędziemu prokurator Danielle Sassoon podczas poniedziałkowej rozprawy.

„Uważamy, że ujawnienie współpracy pani Ellison w tym momencie może potencjalnie udaremnić nasze cele w zakresie egzekwowania prawa, jakim jest jego ekstradycja” – argumentował Sassoon.

Ugoda Ellisona oraz współzałożyciela FTX Gary’ego Wanga zostały ogłoszone przez Biuro Prokuratora USA w środę wieczorem, gdy Bankman-Fried był w drodze do Stanów Zjednoczonych.

Podczas poniedziałkowego procesu rząd stwierdził, że ma dowody od wielu świadków, a także wiadomości Signal i Slack oraz dokumentację finansową dotyczącą Ellisona i Wanga.

Oczekuje się, że obaj złożą zeznania przeciwko Samowi Bankman-Friedowi, jeśli sprawa przeciwko niemu trafi do sądu. Założyciel FTX został w czwartek zwolniony za kaucją po wpłaceniu kaucji w wysokości 250 milionów dolarów i zgodzie na zamknięcie w domu rodziców w Palo Alto w Kalifornii.

Przed aresztowaniem na Bahamach w zeszłym tygodniu Bankman-Fried twierdził, że chociaż „popełnił wiele błędów” w FTX, „nie mieszał świadomie środków” na giełdzie z Alameda’s. Bankman-Fried, założyciel FTX i Alameda, od dawna twierdził, że obie grupy działają niezależnie.

Dodatkowe raporty Nikou Asgariego