Alamedos atstovė Caroline Ellison sako, kad Samas Bankmanas-Friedas slėpė rizikingus statymus iš FTX lėšų

Caroline Ellison, buvusi artima Sam Bankman-Fried kolegė, sakė, kad ji ir FTX įkūrėjas nuslėpė faktą, kad naudojo klientų indėlius iš kriptovaliutų biržos, kad investuotų „nelikvidžios“, kurios vėliau buvo apkaltintos dėl bendrovės žlugimo lapkritį.

Ellison, buvusi FTX prekybos dukterinės įmonės „Alameda Research“ vadovė, pirmadienį pripažinusi kaltę dėl septynių baudžiamųjų kaltinimų, Niujorko teisėjui sakė, kad įmonė turėjo prieigą prie „neribotos kredito linijos FTX.com“ nuo 2019 iki 2022 m. ir kad ji „žinojo, kad tai neteisinga“, teigiama penktadienį paskelbtame posėdyje.

„Manau, kad FTX vadovai atliko specialius nustatymus Alamedos FTX.com paskyroje, kad išlaikytų neigiamus įvairių fiat valiutų ir kriptovaliutų likučius“, – sakė Ellisonas per posėdį, likus kelioms dienoms iki Bankmano-Friedo išdavimo iš Bahamų į JAV.

Ji pridūrė, kad „suprato, kad jei Alamedos FTX sąskaitose buvo didelis neigiamas likutis tam tikra valiuta, tai reiškia, kad Alameda skolinasi lėšas, kurias FTX klientai įnešė“.

Šie susitarimai buvo nuslėpti tiek nuo FTX klientų, tiek nuo investuotojų, prisiekęs sakė Ellisonas. Ji sutiko bendradarbiauti su vyriausybe dėl Bankman-Fried bylos.

Neaiškūs Bahamuose įsikūrusios FTX ir Alamedos santykiai suvaidino pagrindinį vaidmenį žlugus biržai, kurios vertė kažkada buvo 32 mlrd.

Ellisono pareiškimas pirmadienio popietę buvo laikomas paslaptyje kelias dienas. Federaliniai kaltintojai tvirtino, kad atskleidus jos susitarimą dėl ieškinio gali būti sunkiau įtikinti aštuoniais nusikaltimais apkaltintą Bankmaną-Friedą leisti sau būti pargabentam atgal į Niujorką iš Bahamų ir stoti prieš teismą.

Nors buvusio milijardieriaus advokatai sakė, kad Bankmanas-Friedas sutiks su ekstradicija, „Bahamų teismo salėje buvo tam tikrų kliūčių“, per pirmadienio posėdį teisėjui sakė prokurorė Danielle Sassoon.

„Manome, kad ponios Ellison bendradarbiavimo atskleidimas šiuo metu gali sužlugdyti mūsų teisėsaugos tikslus jį išduoti“, – argumentavo Sassoon.

Ellisono ir FTX įkūrėjo Gary'io Wango susitarimą JAV advokatų kontora paskelbė trečiadienio vakarą, kai Bankmanas-Friedas buvo pakeliui į JAV.

Per pirmadienį vykusį teismo procesą vyriausybė teigė turinti kelių liudininkų įrodymų, taip pat „Signal“ ir „Slack“ pranešimų bei finansinių įrašų, susijusių su Ellisonu ir Wangu.

Tikimasi, kad abu liudys prieš Samą Bankmaną-Friedą, jei byla prieš jį bus pradėta nagrinėti teisme. FTX įkūrėjas ketvirtadienį buvo paleistas už užstatą po to, kai sutiko su 250 mln.

Prieš suėmimą Bahamuose praėjusią savaitę Bankmanas-Friedas tvirtino, kad nors jis „darė daug klaidų“ FTX, jis „sąmoningai nesumaišė lėšų“ biržoje su Alameda's. Bankmanas-Friedas, įkūręs FTX ir Alameda, jau seniai sakė, kad dvi grupės veikia nepriklausomai.

Papildomas Nikou Asgari pranešimas