Caroline Ellison iz Alamede kaže da je Sam Bankman-Fried skrivao rizične oklade s FTX fondovima

Caroline Ellison, bivša bliska suradnica Sama Bankman-Frieda, rekla je da su ona i osnivač FTX-a prikrili činjenicu da su koristili depozite klijenata s mjenjačnice kriptovaluta za "nelikvidna" ulaganja koja su kasnije okrivljena za kolaps tvrtke u studenom.

Ellison, bivša čelnica podružnice Alameda Research za trgovanje FTX-om, koja se u ponedjeljak izjasnila krivom za sedam kaznenih prijava, rekla je njujorškom sucu da je tvrtka imala pristup "neograničenoj kreditnoj liniji na FTX.com" od 2019. do 2022. i da je "znala da je to pogrešno", prema transkriptu saslušanja dostupnom u petak.

"Koliko ja razumijem, rukovoditelji FTX-a napravili su posebne postavke na Alamedinom FTX.com računu za održavanje negativnih salda u raznim fiat valutama i kriptovalutama", rekao je Ellison na saslušanju, samo nekoliko dana prije nego što je Bankman-Fried izručen s Bahama u Sjedinjene Države.

Dodala je da je "razumjela da ako Alamedini FTX računi imaju značajna negativna stanja u određenoj valuti, to znači da je Alameda posuđivala sredstva koja su FTX klijenti položili."

Ovi su ugovori bili skriveni i od kupaca i od investitora FTX-a, rekao je Ellison pod prisegom. Pristala je surađivati ​​s vladom u slučaju Bankman-Fried.

Mutni odnos između FTX-a sa sjedištem na Bahamima i Alamede odigrao je središnju ulogu u padu burze koja je nekoć bila procijenjena na 32 milijarde dolara.

Ellisonova izjava u ponedjeljak poslijepodne držana je u tajnosti danima. Savezni tužitelji tvrdili su da bi otkrivanje njezine nagodbe o priznanju krivnje moglo otežati uvjeravanje Bankman-Frieda, koji je optužen za osam kaznenih djela, da dopusti da bude prevezen natrag u New York s Bahama na suđenje.

Dok su odvjetnici bivšeg milijardera govorili da će Bankman-Fried pristati na izručenje, "bilo je štucanja u bahamskoj sudnici", rekla je tužiteljica Danielle Sassoon sucu tijekom saslušanja u ponedjeljak.

“Vjerujemo da bi otkrivanje suradnje gđe Ellison u ovom trenutku potencijalno moglo osujetiti naše ciljeve za provođenje zakona da ga izručimo”, tvrdi Sassoon.

Ellisonov sporazum o priznanju krivnje, kao i onaj suosnivača FTX-a Garyja Wanga, objavilo je američko državno odvjetništvo u srijedu navečer dok je Bankman-Fried bio na putu za Sjedinjene Države.

Tijekom suđenja u ponedjeljak, vlada je rekla da ima dokaze više svjedoka, kao i Signal i Slack poruke i financijske podatke koji upućuju na Ellisona i Wanga.

Očekuje se da će obojica svjedočiti protiv Sama Bankman-Frieda ako slučaj protiv njega dođe do suđenja. Osnivač FTX-a pušten je uz jamčevinu u četvrtak nakon što je pristao na jamčevinu od 250 milijuna dolara i pristao da bude zatvoren u domu svojih roditelja u Palo Altu u Kaliforniji.

Prije uhićenja na Bahamima prošlog tjedna, Bankman-Fried je tvrdio da iako je "napravio mnogo grešaka" u FTX-u, "nije svjesno miješao sredstva" na razmjeni s Alamedinom. Bankman-Fried, koji je osnovao FTX i Alamedu, dugo je govorio da dvije grupe djeluju neovisno.

Dodatno izvješće Nikoua Asgarija